Den 30. juli 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S på Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.
Bestyrelsesformand Helge Munk åbnede mødet og kunne fortælle, at Bestyrelsen havde indstillet administrerende direktør, Jens Erik Thorndahl, som dirigent, i henhold til punkt 4.4 i vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og korrekt, og at generalforsamlingen således var beslutningsdygtig.
Kr. 3.712.014 af selskabets aktiekapital svarende til 91,8 % af selskabets stemmeberettigede kapital var repræsenteret på generalforsamlingen eller havde givet bestyrelsen fuldmagt til at afgive deres stemme på generalforsamlingen.
Dirigenten fremlagde dagsordenen:
- Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende bestyrelse suppleres med ét yderligere medlem. Bestyrelsen foreslår derfor, at direktør Jørgen Bardenfleth indtræder i bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.
Generalforsamlingen hævet.
Den 30. juli 2013
Dirigent
Jens Erik Thorndahl
