KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CREADES

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den
2 september 2013 klockan 10.00 på Restaurang Pontus, Norrlandsgatan 33,
Stockholm.
Anmälan m m

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 augusti 2013, dels anmäler
sig till stämman senast tisdagen den 27 augusti 2013 per post under adress
Creades AB (publ), Box 55900, 102 16 Stockholm, via telefon 08 - 412 011 00, via
fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst
två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas
av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i så god tid att registreringen är utförd tisdagen den 27 augusti
2013. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag bör meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av yttrande avseende särskild granskning
 8. Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier
samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta
aktier
 9. Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra
syntetiska återköp av egna aktier
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Framläggande av yttrande avseende särskild granskning

Pan Capital framställde vid den extra bolagsstämman i Creades den 26 oktober
2012 ett förslag om särskild granskning, vilket på grund av Pan Capitals andel
av aktierna i Creades biträddes av minst en tiondel av samtliga aktier i
bolaget. Pan Capital och övriga aktieägare försågs i samband med det
inlösenerbjudande som beslutades på extra bolagsstämman den 15 februari 2013 med
full information i de avseenden som avsågs i förslaget till granskning, varefter
Pan Capital fann att de syften som den särskilda granskningen avsågs fylla var
tillgodosedda och att det inte fanns skäl att låta genomföra granskningen. Ett
fåtal aktieägare motsatte sig dock att granskningen skulle avbrytas.
Granskningen har nu genomförts.

Yttrandet avseende granskningen kommer att läggas fram på stämman.
Granskningsmannen, advokat Ola Lidström, kommer vid stämman att föredra
yttrandet samt besvara frågor avseende granskningen.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om fondemission utan utgivande av nya
aktier samt om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt
återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission varigenom bolagets
aktiekapital ska ökas med 50.000 kronor genom överföring av medel från fritt
eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om minskning av bolagets
aktiekapital med 46.319,99 kronor (minskningsbeloppet är beräknat på basis av
det nya kvotvärdet efter fondemissionen ovan) med indragning av 1.325.193 aktier
av serie A.

Minskningen ska genomföras med indragning av de aktier som Svenska Handelsbanken
AB (publ) (”Handelsbanken”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”)
innehar med anledning av bolagets syntetiska återköpsprogram
(”Återköpsprogrammet”). Ändamålet med minskningen är återbetalning till
Handelsbanken och SEB i syfte att reglera parternas mellanhavanden enligt
Återköpsprogrammet. Endast Handelsbanken och SEB ska vara berättigade att anmäla
inlösen av aktier.

Inlösenvederlaget ska uppgå till den lägsta noterade betalkursen den sista
handelsdagen före stämman, den 30 augusti 2013, med avdrag av två kronor.
Inlösenvederlaget får dock inte överskrida 135 kronor per inlöst aktie.
Handelsbanken och SEB har accepterat att bolaget löser in sammanlagt 1.325.193
aktier på nu föreslagna villkor. Den del av inlösenvederlaget som överskrider
aktiernas kvotvärde ska tas från bolagets fritt eget kapital enligt den senast
fastställda balansräkningen. Utbetalning av inlösenvederlaget ska ske så snart
Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
respektive minskning av aktiekapitalet enligt ovan.

Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att
genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att längst intill årsstämman 2014
vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp motsvarande så många
aktier att antalet syntetiskt återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje
tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Bolaget
ska därvid ingå s.k swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot
avkastningen på bolagets aktie. Motparten i swapavtal ska kunna erbjudas
möjlighet att lösa in de aktier som ligger till grund för swapavtal. Beslut om
inlösen ska fattas av en kommande bolagsstämma.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut enligt punkten 8 ovan är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att göra de ändringar i besluten
ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i
övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten.

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Aktier

I bolaget finns totalt 16.584.332 aktier, varav 13.434.332 A-aktier (en röst per
aktie) och 3.150.000 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 13.749.332
röster.

Handlingar m m

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen
avseende förslag till beslut enligt punkt 8 samt yttrandet avseende den
särskilda granskningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast
från och med den 12 augusti 2013 och sänds till aktieägare som begär det, utan
kostnad för mottagaren, och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även
att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.creades.se.

Stockholm i augusti 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen