Op 11 september 2013 werd de jaarlijkse algemene vergadering gehouden, met aansluitend een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders.
De agenda van de gewone en buitengewone vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten:
- Goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2013 en overdracht van het verlies;
- Kwijting aan bestuurders en aan de commissaris;
- Ontslag en benoeming van bestuurders;
- Goedkeuring van het remuneratieverslag, goedkeuring van de niet-toepassing van het artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen voor het boekjaar 2013-2014, goedkeuring van uitzondering op artikel 554 van het Wetboek van Vennootschappen;
- Herbenoeming van de commissaris;
- Kapitaalvermindering wegens geleden verliezen, gevolgd door kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en vaststelling van kapitaalvermindering en -verhoging.
Alle punten werden goedgekeurd, met uitzondering van:
- de kapitaalvermindering wegens geleden verliezen;
- de kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie en
- de vaststelling van kapitaalvermindering en -verhoging,
Over deze punten zal de buitengewone algemene vergadering opnieuw dienen te beraadslagen en te beslissen. De buitengewone algemene vergadering zal worden samengeroepen op woensdag 2 oktober 2013 om 17 uur. Die vergadering zal zonder quorumvereiste geldig kunnen beraadslagen en beslissen.
De uitnodiging zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, de Tijd en L'Echo. De agenda is beschikbaar op onze website.
Voor meer details over de (buitengewone) algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op vrijdag via http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders
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RealDolmen - Assemblée générale du 11 septembre 2013
L'Assemblée générale annuelle s'est tenue le 11 septembre 2013, suivie d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
À l'ordre du jour des assemblées ordinaire et extraordinaire figuraient notamment les points suivants :
- Approbation des comptes annuels simples et consolidés pour l'exercice qui s'est clôturé le 31 mai 2013 et report des pertes ;
- Décharge des administrateurs et du commissaire ;
- Licenciements et nominations des administrateurs ;
- Approbation du rapport de rémunération, approbation de la non-application de l'article 520ter du Code des Sociétés pour l'exercice 2013-2014, approbation de l'exception à l'article 554 du Code des Sociétés ;
- Reconduction du commissaire ;
- Réduction de capital afin de diminuer les pertes encourues, augmentation de capital via l'incorporation de la prime d'émission et détermination du capital après réduction suivie d'une augmentation.
Tous les points ont été approuvés, à l'exception de :
- la diminution de capital afin de réduire les pertes encourues ;
- l'augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission et
- la détermination de la réduction de capital et de l'augmentation de capital,
L'Assemblée générale extraordinaire devra à nouveau délibérer et décider sur ces points ultérieurement. L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée à nouveau le mercredi 2 octobre 2013 à 17 heures. Cette assemblée pourra valablement délibérer et décider sans exigence de quorum.
L'invitation sera publiée dans le Moniteur belge, De Tijd et L'Echo. L'ordre du jour peut être consulté sur notre site web.
Pour plus de détails concernant l'Assemblée générale (extraordinaire), nous vous renvoyons au procès-verbal de la réunion, disponible le vendredi sur (seulement en néerlandais): http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders
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RealDolmen - General meetings of 11 September 2013
On 11 September 2013 the Annual General Meeting was held, followed by an Extraordinary General Shareholder's Meeting.
The agenda of the Ordinary and Extraordinary Meeting contained, in summary, the following items:
- Approval of the single and consolidated annual accounts for the financial year closed on 31 March 2013 and transfer of the loss;
- Discharge from liability of the directors and the auditor;
- Resignation and appointment of directors;
- Approval of the remuneration report, approval of the non-application of article 520ter of the Belgian Company Code for the 2013-2014 financial year, approval of the exception to article 554 of the Belgian Company Code;
- Reappointment of the auditor;
- Reduction in capital because reported losses, capital increase by incorporation of the issuing premium and determining the capital decrease followed by an equivalent capital increase.
All items were approved, with the exception of:
- the capital decrease because of reported losses ;
- the capital increase by incorporation of the issuing premium and
- determining the capital decrease and capital increase
The Extraordinary General Meeting must again deliberate and reach resolutions on these items. The Extraordinary General Meeting will be convened on Wednesday 2 October 2013 at 17h00. This meeting shall be able to validly deliberate and reach resolutions without quorum requirement.
The invitation will be notified in the Belgian Official Journal, De Tijd and L'Echo. The agenda is available on our website.
For more details about the (Extraordinary) General Meeting we refer to the official report of the meeting, available Friday on (only available in Dutch): http://www.realdolmen.com/en/about/agenda-shareholders
For further information on this press release:
Thierry de Vries, Secretary-general
Tel +32 2 801 55 55
