Selskabsmeddelelse
nr. 07 / 2013
Aarhus, 17 september 2013
CVR. nr. 29 14 98 60
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Berlin IV A/S
(CVR.nr. 29 14 98 60)
Fredag den 11. oktober 2013 kl. 10.00
på adressen
Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø
____________________________________________________________________________
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S.
Dagsorden:
-
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
-
Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
-
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
-
Valg af medlemmer til bestyrelse
Bestyrelsen foreslår valg af:
Erik Stannow
Jens Hald Mortensen
Jette Jakobsen
Uwe Horn
Ole E. Mortensen
-
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
PWC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup
-
Forslag fra bestyrelse/aktionærer
6.1) Aktionær Allan Thestrup har fremsat følgende forslag
a) Forslag om opskrivning af selskabets ejendomme til realiserede handelspriser for at skabe større gennemsigtighed mellem kursen og selskabets reelle værdier
b) Det foreslåes, at overskydende likviditet udbetales som udbytte
c) I forbindelse med selskabets løbende udstykning af ejerlejligheder foreslåes det, at der igangsættes udstykningstilladelser på alle selskabets ejendomme, hvor det er muligt - naturligvis med de mest opportune først.
Bestyrelsen agter at udpege Advokat Christina Bruun Geertsen, som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 8.1
Kandidater til bestyrelsen er beskrevet i vedhæftede bilag A.
_____________________________________________________________________________
På selskabets hjemmeside, www.berlin4.dk, vil der senest 22 dage før generalforsamlingens afholdelse blive gjort følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne: (i) indkaldelsen, (ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, (iv) dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for generalforsamlingen, samt (v) de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev.
Selskabets aktiekapital udgør DKK 295.000.000, hvoraf DKK 25.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 270.000.000 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Under henvisning til selskabslovens § 120, stk. 3 fremlægges på selskabets kontor oplysninger om de opstillede personers ledelseshverv i andre danske aktieselskaber. Disse oplysninger vil blive givet på den ordinære generalforsamling.
Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles senest mandag den 7. oktober 2013 kl. 23.59 på følgende måder:
- ved elektronisk tilmelding på hjemmesiden www.vp.dk/gf tilhørende Investor Services A/S eller på selskabets hjemmeside www.berlin4.dk/generalforsamling (husk, du skal bruge dit VP-depotnummer, eller
- ringe til VP Investor Services på telefon 4358 8891 (husk at have dit VP-depotnummer parat, inden du ringer) eller
- sende en e-mail til vpinvestor@vp.dk
Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.
Fuldmagt/Brevstemme
Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du i stedet vælge at:
- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer, eller
- afgive brevstemme
Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere tid end 12 måneder jf. vedtægternes pkt. 7.7. Fuldmagtsblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag B. Brevstemmeblanket er vedhæftet denne indkaldelse som bilag C.
Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampgade 14, 2300 København S, i hænde senest torsdag den 10. oktober 2013 kl. 16.00 enten på fax 43 58 88 67 eller ved at returnere brevstemmen via e-mail til vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan downloades på selskabets hjemmeside, www.berlin4.dk/generalforsamling. Alternativt kan elektronisk fuldmagt/brevstemme afgives via selskabets hjemmeside: www.berlin4.dk/generalforsamling eller VP Investor Services A/S’ hjemmeside: vp.dk/gf ved at benytte en kompatibel elektronisk signatur, f.eks. et personligt VP-ID. Hvis du har et dansk CPR-nummer, vil den digitale signatur, der benyttes til netbank via danske kreditinstitutter (NemID), typisk være kompatibel.
Aktionærernes ret til at møde, samt stemme på generalforsamlingen eller afgive brevstemme, fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder ved udløbet af registreringsdatoen fredag d. 4. oktober 2013.
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 7.6. Skriftlige spørgsmål sendes til Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N eller per e-mail til selskabets e-mail-adresse info@berlin4.dk, således at de er selskabet i hænde senest onsdag d. 2. oktober 2013, kl. 23.59.
Aarhus, september 2013
På bestyrelsens vegne
Erik Stannow
Bestyrelsesformand
