|
NASDAQ OMX Copenhagen A/S |
Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2013 Birkerød, 20. september 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 |
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Re-Cap A/S
(CVR.nr. 29 24 64 91)
Fredag den 11. oktober 2013 kl. 11.00
på adressen
Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Re-Cap A/S.
Dagsorden:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag.
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Henrik Frisch
Karsten Rasmussen
Kaj Larsen
Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af årsrapporten.
5) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
6) Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne).
-------ooOoo--------
Adgang til dokumenter
Indkaldelsen indeholdende dagsordenen og årsrapporten for 2012/13, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen for det samlede antal aktier for hver aktieklasse, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil fra den 20. september 2013 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.re-cap.dk.
På adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, vil der senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og revideret årsrapport.
Aktiekapital og stemmer
Selskabets aktiekapital udgør DKK 57.597.225, hvoraf DKK 4.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 53.597.225 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Adgang og stemmeret
Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt 8.3. har anmodet om adgangskort senest mandag den 7. oktober 2013, kl. 23.59 på én af følgende måder:
- ved e-mail til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, på e-mail mri@re-cap.dk, eller
- ved skriftlig henvendelse til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, Sækkedamsvej 36, 3500 Værløse.
Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog.
Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Fuldmagt/brevstemme
Du kan vælge at:
- give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra Selskabet få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
- give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer.
- afgive brevstemme.
Fuldmagtsblanketten skal være Selskabet i hænde senest torsdag den 10. oktober 2013 kl. 12:00 enten per post til Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, Sækkedamsvej 36, 3500 Værløse eller per e-mail til mri@re-cap.dk. Er din fuldmægtig en navngiven tredjemand, skal fuldmægtigen anmode om adgangskort senest mandag den 7. oktober 2013 kl. 23:59 samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt.
Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere tid end 12 måneder jf. vedtægternes pkt. 8.7.
Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.re-cap.dk/generalforsamling
Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest torsdag den 10. oktober 2013 kl. 12.00.
Brevstemmer kan tilsendes Selskabets administrator vedrørende generalforsamlingen, Mogens Risvang, Sækkedamsvej 36, 3500 Værløse eller per e-mail til mri@re-cap.dk . En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.re-cap.dk/generalforsamling.
Registreringsdato
I henhold til vedtægternes punkt 8.2, jf. punkt 8.4 fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag den 4. oktober 2013, kl. 23:59.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Re-Cap A/S, Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød eller per e-mail til selskabets e-mail-adresse info@re-cap.dk, således at de er selskabet i hænde senest onsdag den 2. oktober 2013, kl. 23.59.
Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang, som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 9.1.
Birkerød, den 20. september 2013
På bestyrelsens vegne
Henrik Frisch
Bestyrelsesformand
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til Selskabets formand Henrik Frisch på telefon +45 20 10 60 11 eller Selskabets administrerende direktør Kaj Larsen på telefon +45 20 91 43 64.
