Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. oktober 2013 i Travelmarket A/S

NASDAQ OMX First North meddelelse nr. 86, Vejle den 14. oktober 2013

Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling der afholdes:

Tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være: 

1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport 2012/2013 til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte for 2012/2013 på t.kr. 800, svarende til 0,29 kr. per udestående aktie.

Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

I medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, Steffen Møller og Kåre Stausø Wigh, der alle er indstillet til genvalg.

Lasse Bolander

Bestyrelsesposter:      Travelmarket A/S (formand)

                                    Coop amba (bestyrelsesformand)

       Dagbladet Information A/S (bestyrelsesformand)

                                    Spejder Sport A/S (bestyrelsesformand)                               

                                    Direct Gruppen A/S (bestyrelsesformand)

                                    Blip Systems A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Nordjyske Holding A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Libris Media A/S (bestyrelsesformand)

                                    First Purple Publishing ApS (bestyrelsesformand)

                                    OK amba (bestyrelsesmedlem)

Jeppe M. Jensen

Direktionsposter:         Nex2live A/S (direktør)

Bestyrelsesposter:      Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Billetlugen A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Kulturerhverv A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Venuepoint A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    FDIH (bestyrelsesmedlem)

Ole Stouby                    

Direktionsposter:         Travelmarket A/S (direktør)

                                    O.S. ApS (direktør)

                                    RIOL Invest ApS (direktør)

Bestyrelsesposter:      Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Bedrebilist ApS (bestyrelsesformand)

                                    Lavprisvvs A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Munke vvs & Blik A/S (bestyrelsesmedlem)

Steffen Møller

Direktionsposter:         Henttilbud ApS (direktør)

Bestyrelsesposter:      Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Boligportal.dk ApS (bestyrelsesformand)

Kåre Stausø Wigh    

Direktionsposter:        North Media Ejendomme ApS (direktør)

Bestyrelsesposter:      Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Bedrebilist.dk ApS (bestyrelsesmedlem)

                                    Newcosa2 A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    HentTilbud ApS (bestyrelsesmedlem)

                                    Helsingør Dagblad A/S (næstformand)

                                    MatchWork Danmark A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    MatchWork World Wide A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    North Media Ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem)

                                    Ofir A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Good Media A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Onlineselskabet af 25.07.1988 A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Søndagsavisen A/S (bestyrelsesmedlem)

                                    Væksthuset ApS (bestyrelsesmedlem)

Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af revisor

Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.

Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og er tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Nørregade 77, 7100 Vejle. Dette materiale er også tilgængeligt på selskabets investorside: www.investor.travelmarketinteractive.dk

Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

Af praktiske årsager anmodes selskabets aktionærer om at tilmelde sig generalforsamlingen senest den 25. oktober 2013, kl. 23.59, såfremt de ønsker at give møde på generalforsamlingen. Tilmelding kan ske via e-mail til Kristian Hyldegaard på emailadressen krh@travelmarket.com. Dette er ikke et adgangskrav, og enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, kan således give møde på generalforsamlingen uanset om der er sket tilmnelding eller ej.

Med venlig hilsen

Travelmarket A/S

Bestyrelsen

Vejle den 14. oktober 2013

Yderligere information:

Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47, ols@travelmarket.com

Certified Adviser: Corporate Finance A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, tlf. 33 64 92 00, website: http://www.corporate-finance.dk

Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.

Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk