INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Deltaq a/s

Ishøj, Danmark, 2013-11-07 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen

7. november 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 11-13

INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Deltaq a/s

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 29. november 2013 kl. 14.30 hos Institut for Selskabsledelse, Oluf Palmes Gade 8, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Forslag om reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra DKK 100 til DKK 10 ved kapitalnedsættelse med tilhørende konsekvensændringer af vedtægterne.
2. Forslag om at bestyrelsen i perioden frem til 31. december 2014 bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med op til i alt nominelt DKK 3.170.000 (svarende til 9,98 procent af selskabets kapital efter gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i pkt. 1) uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen skal ske til markedskurs.
3. Forslag om at forny bemyndigelsen i vedtægternes § 6.1, således at bestyrelsen i perioden frem til 31. december 2017 bemyndiges til at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere omgange med op til i alt nominelt DKK 31.700.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan ske til favørkurs.
4. Forslag om at slette § 3.2 i vedtægterne.
5. Forslag om tilpasning af selskabets vedtægter som følge af ændring af selskabets hjemsted og ændret navn på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen).
6. Bemyndigelse af dirigenten.
7. Eventuelt.

--o0o--

Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen.

Forslagenes motivering og fulde ordlyd fremgår af vedhæftede fondsbørsmeddelelse nr. 11.13 og på selskabets hjemmeside, www.deltaq.dk

Med venlig hilsen

Deltaq A/S

Bestyrelsen

Flemming Lindeløv, fli@deltaq.dk, tlf. 40 90 33 27