NASDAQ OMX First North meddelelse nr. 88, Vejle den 5. december 2013
Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ekstraordinær generalforsamling der afholdes:
Fredag den 20. december 2013, kl. 10.00
Generalforsamlingen afholdes hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg havnevej 19, 2900 Hellerup.
Dagsordenen på den ekstraordinære generalforsamling vil være som følger:
- Præsentation af dirigenten.
- Forslag til ændring i selskabets vedtægt pkt. 9.2
- Forslag til ændring i selskabets vedtægt pkt. 9.3
- Forslag om bemyndigelse af dirigenten.
Ad dagsordenens pkt. 2 og 3 – Forslag til ændring i selskabet vedtægter
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til selskabets vedtægter punkt 9 – regnskab og revision:
Pkt. 9.2 foreslås ændret fra:
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. juli til den 30. juni.
Til:
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Pkt. 9.3 foreslås ændret fra:
Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til IFRS (internationale regnskabsstandarder) således, at den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat.
Til:
Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til gældende bestemmelser i årsregnskabsloven, således den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat.
Ved den foreslåede ændring i selskabets regnskabsår, jf. pkt. 9.2, vil omlægningsperioden være 6 måneder, således næste årsregnskab omhandler perioden 01.07.2013 – 31.12.2013.
Ad dagsordenens pkt. 4 – Forslag om bemyndigelse af dirigenten
Bestyrelsen stiller forslag om at bemyndige dirigenten til, at anmelde det vedtagne forhold til Erhvervsstyrelsen, samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.
Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer, og vil, som det også er tilfældet med selskabets nuværende vedtægter, være tilgængeligt på selskabets investorside: www.investor.travelmarketinteractive.dk.
Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
Af praktiske årsager anmodes selskabets aktionærer om at tilmelde sig generalforsamlingen senest den 16. december 2013. Såfremt du ønsker at deltage på generalforsamlingen, kan tilmelding ske via e-mail til Kristian Hyldgaard på emailadressen krh@travelmarket.com. Tilmelding er ikke et adgangskrav, og enhver aktionær eller fuldmægtig for en aktionær, kan således give møde på generalforsamlingen uanset om der er sket tilmelding eller ej.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
Vejle den 5. december 2013
Yderligere information:
Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47, ols@travelmarket.com
Certified Adviser: Corporate Finance A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, tlf. 33 64 92 00, website: http://www.corporate-finance.dk
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 71, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk