Tampere, 2013-12-13 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 alkaen klo 10.00 Technopolis Yliopistonrinteen Häggman –salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaaminen
2.Kokouksen järjestäytyminen
3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8.Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden päättyessä 835.348 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin tätä asiaa koskevasta ehdotuksestaan. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin tätä asiaa koskevasta ehdotuksesta. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden ilmoittamasta äänimäärästä, on ilmoittanut, että ilmoittaa yhtiölle myöhemmin tätä asiaa koskevasta ehdotuksesta. Yhtiö julkaisee ehdotuksen sekä pörssitiedotteena että internet-sivuillaan heti, kun saa sen tietoonsa.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Launis.
15. Yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta päättäminen
Takoma Oyj on jättänyt 9.12.2013 yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen hakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen yrityssaneerauksen aloittamisesta. Osakeyhtiölain 20 luvun 24 §:n mukaisesti hakemuksen on tehnyt hallitus, koska asia on ollut kiireellinen. Kyseisen lainkohdan mukaisesti hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamisesta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hakemusta jatketaan.
Edellä mainittuna päivänä 9.12.2013 Takoma Oyj:n tytäryhtiöt Takoma Gears Oy ja Tampereen Laatukoneistus Oy ovat myös jättäneet hakemukset Pirkanmaan käräjäoikeuteen kyseisten yhtiöiden yrityssaneerausten aloittamisesta. Kyseisten yhtiöiden yhtiökokoukset ovat erikseen päättäneet kyseisestä asiasta.
16. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.1.2014. Vastaavalla tavalla Pirkanmaan käräjäoikeudelle tehty yrityksen saneerauksesta annetun lain mukainen hakemus on saatavilla viimeistään 8.1.2014 edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat sekä yrityssaneeraushakemus ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 12.2.2014 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.1.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 24.1.2014 kello 15.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- a. sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi
- b. kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere
Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen talousjohtaja Ilkka Miettinen / Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai sähköpostin kautta osoitteella ilkka.miettinen@takoma.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.1.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.1.2014 klo 10.00 mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.12.2013 yhteensä 15.664.266 osaketta ja ääntä.
Tampereella 13. päivänä joulukuuta 2013
TAKOMA OYJ:N HALLITUS