Dignitana AB – Dotterbolagsinformation BrainCool AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i BrainCool AB

Dignitana AB:s helägda dotterbolag BrainCool AB har avhållit extra bolagsstämma
måndagen den 16 december 2013, varvid stämman fattade följande beslut:
Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen inför omvandling till publikt
bolag, bland annat:

Att aktiekapitalet skall utgöra lägst 517 500 kronor och högst 2 070 000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 11 500 000 och högst 46 000 000.

Val av styrelse samt beslut om styrelsearvode

Ordföranden redogjorde för att aktieägare representerande 100 procent av
aktierna och rösterna har föreslagit dels att styrelsen skall bestå av fyra
styrelseledamöter, dels att till ordinarie styrelseledamöter nyvälja Bengt
Furberg, Hans Henriksson, Semmy Rülf och Johan Stormby, samt dels att
styrelsearvode ej skall utgå.

Beslut om sammanläggning av aktier och fondemission

Stämman beslutade om:

Sammanläggning av aktier genom att aktiekapitalet, som sammanlagt uppgår till 50
000 kronor, som efter uppdelningen av den utestående aktien i förhållande 11 678
862:1 skall fördelas på 11 678 862 aktier.

Genomföra en fondemission, att öka bolagets aktiekapital med 475 548,79 kronor,
från 50 000 kronor till 525 548,79 kronor. Höjningen av aktiekapitalet skall ske
genom överföring av 475 548,79 kronor från fritt eget kapital till
aktiekapitalet genom ökning av kvotvärdet från 0,004 kronor till 0,045 kronor
per aktie. Således utges inga nya aktier i samband med fondemissionen.

Beslut om att bolaget görs publikt

Stämman beslutade om att bolaget görs publikt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa
årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal
aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller
innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som motsvarar ett belopp om
högst 14 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till
den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen
bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje
enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de
detaljerade emissionsvillkoren.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna bredda ägandet
samt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för fortsatt utveckling av
bolagets produkter.

Dignitana AB:s VD Martin Waleij kommenterar

Dignitana AB:s helägda dotterbolag har hållit en extra bolagstämma för att
möjliggöra och förbereda för en notering efter att beslut om lex ASEA utdelning
erhållits från Skatteverket. Vi har ännu inte erhållit ett beslut, dock
förväntas det inom kort och vi har fört en bra dialog med rådgivare och
myndigheter och genomfört ett antal justeringar för att säkerställa beslutet.
Bl.a. har Dignitana AB gett ett ovillkorat aktieägartillskott om 2,7 MSEK för
eliminera mellanhavanden mellan bolagen.

Bolaget kommer nu att registrera beslut hos Bolagsverket och ansöka om
registrering av dotterbolagets aktier (som kommer uppgå till samma antal som i
moderbolaget Dignitana AB) hos Euroclear Sweden. När ovan nämnda punkter är
genomförda och vi erhåller ett positivt beslut från Skattemyndigheten kommer
moderbolaget kalla till en extra bolagstämma för utdelning av bolagets aktier
till moderbolagets aktieägare och kommunicera en tid och handlingsplan för
notering av BrainCool AB.
För ytterligare information:

Martin Waleij

VD, Dignitana AB (publ)

Telefon: 0733- 93 70 76

E-post: martin.waleij@dignitana.se
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska
system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid
cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap™ -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en
mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som
tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv
livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor.