Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til
ordinær generalforsamling, der afholdes
28. januar 2014 kl. 17.00
Stamholmen 70, 2650 Hvidovre.
Dagsorden
1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Nelly Marie Andersen, Birgitta Monica Caneman,
Johannes Madsen-Mygdal, N.E. Nielsen og Jan Boesen Olsen
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
7. Forslag fra bestyrelsen
7.1 Beslutning om at ændre Selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
af direktion og bestyrelse
7.2 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at udstede
tegningsoptioner (warrants) til direktion og øvrige medarbejdere i Selskabet
7.3 Beslutning om at bemyndige Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier
8. Bemyndigelse til dirigenten
Yderligere oplysninger:
Johannes Madsen-Mygdal, CEO Anders Ertmann, CFO
Telefon: 39 66 09 22 Telefon: 39 66 09 22
Mobil: 20 40 40 33 Mobil: 51 16 13 72
Email: JMM@intermail.dk Email: Anders.Ertmann@intermail.dk
InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden. Ligeledes er InterMail den næststørste aktør på det nordiske marked for konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer mere end 1 mia. konvolutter om året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter (SkanPack), som efterspørges af virksomheder indenfor den stadigt voksende internethandel.
