Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
torsdagen den 6 mars 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5,
Nyköping.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden, förda aktieboken fredagen den 28
februari 2014,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042,
611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59
00 eller per mail ctt@ctt.se.
Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 28 februari 2014.
I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara CTT
tillhanda i god tid före stämman. Observera att eventuell fullmakt ska skickas
in eller tas med i original till stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner
på www.ctt.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och
telefonnummer som för anmälan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av
Euroclear Sweden förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos
förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 28 februari
2014.
ÄRENDEN
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om utdelning av samtliga aktier i CTT Systems ABs
dotterbolag Catron Elektronik Aktiebolag
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande
STYRELSENS FÖRSLAG
Punkt 6 Beslut om utdelning av samtliga aktier i CTT Systems ABs
dotterbolag Catron Elektronik Aktiebolag
CTT har den 31 januari 2014 offentliggjort planerna på att dela ut samtliga
aktier i dotterbolaget Catron Elektronik Aktiebolag ("Catron") till CTTs
aktieägare och att Catrons aktier avses tas upp till handel på NASDAQ OMX First
North eller Aktietorget.
CTTs utdelningsbara medel per den 31 december 2012 uppgick till 54 624 085
kronor. Årsstämman den 16 maj 2013 beslutade om återbetalning av ett villkorat
aktieägartillskott om 4 933 000 kronor. Kvar av disponibla vinstmedel finns
efter återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet 49 691 085 kronor.
Utdelningen av aktierna i Catron motsvarar en värdeöverföring till CTTs
aktieägare om 14 644 700 kronor[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1).
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning i enlighet med
följande förslag:
· Till aktieägarna i CTT utdelas samtliga aktier i dotterbolaget Catron. Den
20 januari 2014 beslutade extra bolagsstämman i Catron om en sammanläggning av
aktier 1:10 000 samt uppdelning av aktier 1 139 143:1, som beräknas registreras
vid Bolagsverket omkring den 10 februari 2014 dvs. innan avstämningsdagen för
utdelningen. Efter sammanläggningen och uppdelningen kommer det finnas 1 139 143
aktier i dotterbolaget Catron, värdet på innehavet kommer dock att vara
oförändrat, 14 644 700 kronor.
· 10 aktier i CTT ger rätt till en (1) aktie i Catron (efter att
sammanläggning och uppdelning av aktier i Catron har registrerats).
· Om aktieinnehavet i CTT inte är jämnt delbart med 10 erhålls ekonomisk
kompensation motsvarande fraktionernas värde av en hel aktie i Catron. Ej jämnt
delbara fraktioner kommer efter det att Catrons aktier tagits upp till handel
vid NASDAQ OMX First North eller Aktietorget att säljas courtagefritt genom
Remium Nordic ABs försorg. Likviden, utan avdrag för courtage, utbetalas till
fraktionsinnehavarna via Remium Nordic AB.
· Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 28 mars 2014.
Övrig information
Den föreslagna utdelningen motsvarar ett värde om ca 1,29 kronor per aktie i
CTT, baserat på bokfört värde den 31 december 2012 och att antalet
utdelningsberättigade aktier i CTT på den föreslagna avstämningsdagen 28 mars
2014 beräknas uppgå till 11 391 438.
Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas aktierna i
Catron distribueras till aktieägarnas, i CTT, VP-konton omkring den 1 april
2014.
Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av
bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär, i huvudsak, följande:
· I föreskriften om styrelse stryks informationen om styrelsens mandattid då
denna framgår av lag (§ 6).
· I föreskriften om revisor stryks informationen om revisorns uppgifter då
dessa framgår av lag och görs ett förtydligande tillägg om att bolaget även kan
ha ett registrerat revisonsbolag som revisor (§ 7).
· I föreskriften om kallelse till bolagsstämma görs ändringen att kallelse ska
ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen
hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt att bolaget samtidigt som kallelse
sker ska annonsera en upplysning om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet
(§ 8).
· Det angivna klockslaget (kl 16.00) i föreskriften om aktieägares anmälan för
deltagande vid bolagsstämma stryks (§ 8).
· I föreskriften om bolagsstämma stryks uppgiften om att envar röstberättigad
får rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning
i röstetalet då detta framgår av lag (§ 9).
· Föreskriften om återbetalning av villkorat aktieägartillskott stryks då
detta i enlighet med beslut vid årsstämman 2013 nu är återbetalt i sin helhet (§
11).
· Följdändringar föreslås gällande numreringen i bolagsordningen med anledning
av att § 11 stryks (§ 12).
För giltigt beslut krävs att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen
biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrig information
Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 11 391 438 st.
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämma
ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på stämman och om
bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen och motiverade
yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och kompletterande information
enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen samt redogörelse, och revisors yttrande över
styrelsens redogörelse, enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt bolagsordningen
i dess föreslagna lydelse finns från torsdagen den 13 februari 2014 tillgängliga
på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och
telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det.
Även årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 finns tillgänglig på bolagets
hemsida.
_____________
Nyköping i januari
CTT Systems AB (publ)
Styrelsen
CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014
kl 08:00 (CET).
----------------------------------------------------------------------
[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Bokfört värde.
För ytterligare information:
Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665
24 46
eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se
eller
Mikael Brate CFO, CTT Systems AB, Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 0736 - 555 412
eller E-Post: mikael.brate@ctt.se
Besök även: www.ctt.se
CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option
hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än
30 flygbolag världen över. CTT har nu 21 års driftserfarenhet på Zonal Drying™
samt 15 år på Cair™ och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande
åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen
för eftermontering.
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) (ORG. NR: 556430-7741)
| Source: CTT Systems AB
Attachments
