Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014


CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4. HELMIKUUTA 2014 KLO 10:30

Kutsu Cargotec Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 18.3.2014 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,41 euroa kutakin A-sarjan osaketta
kohden ja 0,42 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 21.3.2014 merkittynä yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.3.2014.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle
55 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000
euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että
hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous.
Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan
osakkeina ja loput rahana.

11. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän
(7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
suostumustensa mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jorma Eloranta, Tapio Hakakari,
Ilkka Herlin, Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja
Silvennoinen. Tietoja hallituksen nykyisistä jäsenistä on saatavilla Cargotecin
verkkosivuilta osoitteesta www.cargotec.fi.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että
tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
(2) tilintarkastajaa.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava
vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ
OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin
perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä
noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15
luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavin ehdoin: Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä
antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus
valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan
voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

18. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedote 2013 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä
4.2.2014 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2013 vuosikertomuksen sisältävän
sivuston viikolla 7 osoitteessa http://annualreport2013.cargotec.com/fi.
Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2014
merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon
viimeistään 13.3.2014 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuuden¬hoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon
rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen
osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo täsmäytyspäivän 6.3.2014 tilanteesta
on nähtävissä 14.3.2014 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä, Urho Kekkosen katu 5
C, Helsinki.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Cargoteciin ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä
13.3.2014. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa
valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos
osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin
omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja,
jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat
tulee tässä tapauksessa toimittaa alla mainittuun osoitteeseen. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 13.3.2014 klo 16 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

  * Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi,
  * kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,
  * faksitse: 020 777 4036, tai
  * puhelimitse: 020 770 6872 arkisin klo 9-16

Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 A-sarjan osaketta ja
54 788 505 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake
tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen
kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.


Helsingissä, 3.2.2014
Cargotec Oyj
Hallitus

Cargotec muokkaa lastinkäsittelytoimialaa asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa
eduksi. Cargotecin liiketoiminta-alueet MacGregor, Kalmar ja Hiab tunnetaan
johtavista lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisuistaan ympäri maailman.
Niiden maailmanlaajuiset verkostot toimivat lähellä asiakkaita, ja kattavat
huoltopalvelut takaavat jatkuvan, luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Cargotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin
3,2 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 000 henkilöä. Cargotecin B-
sarjan osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä kaupankäyntitunnuksella CGCBV.
www.cargotec.fi

[HUG#1758967]