Valberedningens förslag inför årsstämman 2014

Valberedningens sammansättning

Valberedningen har, i enlighet med de principer som beslutades på årsstämman 23
april 2013, bestått av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget
sex månader före årsstämman som accepterat att ingå i valberedningen. De fyra
största ägarna enligt bolagets kännedom som önskade utse en representant till
valberedningen utgjordes av Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB),
H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Spiltan Fonder och Staffan Malmer. Dessa fyra
ägare beslutade att valberedningen skall bestå av Sven Hagströmer, som
representerar Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Mats Qviberg,
som representerar H & Q Särskilda Pensionsstiftelse, Erik Brändström, som
representerar Spiltan Fonder AB och Staffan Malmer som representerar sig själv.
Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Sven Hagströmer är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker
från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens
ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse
är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft ett möte samt löpande kontakt. Valberedningen i Creades
AB kommer att framlägga följande förslag till Creades AB:s årsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av
styrelsen och dess arbete. Vidare har valberedningen av bolagets ordförande fått
en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Styrelsens storlek samt
sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har
diskuterats. Valberedningen har fått en positiv bild av såväl
styrelseledamöternas kompetens som engagemang och ledamöterna kompletterar
varandra väl.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av följande ledamöter:
Marianne Brismar, Stefan Charette, Sven Hagströmer och Hans Karlsson, samt nyval
av Jane Walerud. Maud Olofsson har avböjt omval. Sven Hagströmer föreslås
fortsätta som bolagets ordförande.

Jane Walerud är 52 år gammal och är sedan 2010 VD för Teclo Networks AG. Walerud
har tidigare varit bl.a. affärsområdeschef på Tobii Technology med ansvar för
företagets division för handikapprodukter och VD för det på First North noterade
Ellen AB. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar bl.a. Klarna AB, Lensway AB
(ordförande) och ALMI Stockholm. Walerud har en BA i Psykologi från Stanford
University, USA. Hon äger idag inga aktier i Creades. Valberedningen anser att
Waleruds bakgrund som ”serieentreprenör” och kunskap inom investeringar i
snabbväxande företag kommer att ge ett värdefullt bidrag till Creades styrelse.

Förslaget till styrelsesammansättning i Creades AB uppfyller
bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

                    Oberoende i förhållande till    Oberoende i förhållande till
                    bolaget och bolagsledningen:    bolagets större aktieägare:
Marianne Brismar    Ja                              Ja
Stefan Charette     Nej                             Ja
Sven Hagströmer     Ja                              Nej
Hans Karlsson       Ja                              Ja
Jane Walerud        Ja                              Ja

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens,
erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet,
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Fem ledamöter bedöms vara en lämplig
storlek på styrelsen. Information om samtliga styrelseledamöter finns på
bolagets webbplats, www.creades.se.

Förslag till styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 156 000 konor till var
och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Stefan Charette,
innebärande en ökning från föregående år om 2%. Till Sven Hagströmer och Stefan
Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete
enligt godkänd räkning.
Förslag till revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB med Lars Träff som
huvudansvarig revisor.
Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för
utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största
aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens
ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader
före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före
offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att
ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som
representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det
ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande
val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode
till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer
för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller
aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till
förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas
plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt
att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av
annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den
aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny
representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid
årsstämman.

Stockholm i februari 2014

Valberedningen i Creades AB (publ)

Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 -
412 011 00.