NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6 14. februar 2014
1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 5
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Vi skal hermed meddele, at Nørresundby Bank afholder ordinær generalforsamling
tirsdag, den 11. marts 2014 kl. 17.30
i Aalborg Kongres & Kultur Center med følgende dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
4. Valg af mindst ét statsautoriseret revisionsfirma.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
Forslag til vedtægtsændringer:
§ 2, stk. 2 ændres således, at den nuværende bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med kr. 52.000.000 til kr. 98.000.000 i én eller flere emissioner ændres til en udvidelse på kr. 11.500.000 til kr. 57.500.000. Endvidere forlænges bemyndigelsen fra den 9. marts 2015 til den 11. marts 2019.
§ 2, stk. 3 ændres således, at udvidelse af aktiekapitalen jf. stk. 2 skal ske med forholdsmæssig fortrinsret for aktionærerne som nævnt i punkt a, mens punkt b vedr. udstedelse af medarbejderaktier udgår.
§ 9, stk. 1 ændres således, at ”og evt. koncernregnskab” udgår i punkt 2.
§ 13, stk. 1 Der tilføjes et nyt stk. 1 med følgende ordlyd:
Repræsentantskabet fastsætter efter indstilling fra Forretningsudvalget antallet af bestyrelsesmedlemmer inden for de i § 16, stk. 1 angivne rammer.
§ 13, stk. 2 Det tidligere stk. 1 ændres til stk. 2. Desuden ændres repræsentantskabets valg til bestyrelsen således, at der fremover vælges 4 – 6 medlemmer, herunder formand og næstformand.
§ 16, stk. 1 ændres således, at bestyrelsen – udover eventuelle medarbejderrepræsentanter – består af 4- 6 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, herunder formand og næstformand jf. § 13, stk. 1 og 2.
Deltagelse i generalforsamlingen
Betingelserne for at deltage i og stemme på generalforsamlingen er, at aktionærens aktiebeholdning er registreret i ejerbogen senest den 4. marts 2014, idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen på denne dag (”registreringsdatoen”) jf. vedtægternes § 10 stk. 2.
For at deltage i generalforsamlingen skal adgangskort være rekvireret senest den 7. marts 2014 jf. vedtægternes § 10 stk. 1.
Adgangskort kan bestilles i perioden 17. februar – 7. marts 2014. Bestilling sker ved henvendelse i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger eller via InvestorPortalen på bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk.
Såfremt en aktionær ikke kan møde op, kan stemmeafgivelse ske pr. brev, eller der kan afgives fuldmagt senest den 7. marts 2014. Dette kan ske via InvestorPortalen på bankens hjemmeside. Desuden kan formularen hertil enten bestilles ved henvendelse i en af bankens afdelinger eller ved at sende en mail til direktionssekretariatet@nrsbank.dk, ligesom formularen er tilgængelig på bankens hjemmeside.
For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret henvises til vedtægternes § 2, stk. 1 og § 10, stk. 2. Vedtægterne er tilgængelige på bankens hjemmeside.
For uddybende kommentarer henvises til bankdirektør Andreas Rasmussen eller bankdirektør Finn Øst Andersson på telefon 98 70 33 33.
Venlig hilsen
Andreas Rasmussen Finn Øst Andersson
Bankdirektør Bankdirektør
