2014 m. vasario 27 d. AB „Agrowill Group“ (toliau – Bendrovė) valdyba, atsižvelgdama į tai, kad pagal susijungimo sutartį, pasirašytą tarp Bendrovės ir kai kurių jos esamų akcininkų iš vienos pusės ir Baltic Champs Group, UAB bei Kęstučiu Juščiumi iš kitos pusės, šalys, be kita ko, susitarė, kad iki sandorio užbaigimo turės būti kapitalizuotos visos UAB „eTime invest“ akcininko suteiktos paskolos, dėl ko UAB „eTime invest“ įstatinis kapitalas būtų padidintas iki 6 856 500Lt, patvirtino alternatyvų sprendimo projektą šiuo 2014 m. kovo 13 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkės klausimu Nr. 2, kuris pateikiamas žemiau:
"2. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas bei teisės įsigyti naujai išleidžiamas Bendrovės akcijas suteikimas
II alternatyvus sprendimo projektas:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir 57 straipsnio 5 dalimi, taip pat Bendrovės valdybos pranešimu dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų iki 102 595 266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių akcijų. Nustatyti, kad visas iki 102 595 266 (vieno šimto dviejų milijonų penkių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų šešiasdešimt šešių) paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 Lt (vienas litas), pasirašys ir įsigys Baltic Champs Group, UAB, kodas 145798333, buveinė registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k., Lietuva, ir Vretola Holdings Limited, kodas HE 270472, buveinė registruota adresu Stylianou Lena, 18, Pallouriotissa, 1046, Nikosija, Kipras. Iš šio išleidžiamų Naujų akcijų skaičiaus Baltic Champs Group, UAB pasirašys ir įsigis 88 444 014 (aštuoniasdešimt aštuonis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt keturis tūkstančius keturiolika) Naujų akcijų, o Vretola Holdings Limited – 14 151 252 (keturiolika milijonų vieną šimtą penkiasdešimt vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt dvi) Naujas akcijas.
Nustatyti, kad Naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti yra skirtas 3 (trijų) mėnesių terminas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Naujai išleidžiamos akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina 1 Lt (vienas litas), yra apmokamos šiais nepiniginiais įnašais:
- Baltic Champs Group, UAB priklausančiu 100 proc. Baltic Champs, UAB (kodas 302942064, buveinė registruota adresu Šiaulių r. sav. Poviliškių k., Lietuva) akcijų paketu, kurį sudaro 629 100 (šeši šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas) paprastųjų vardinių 100 Lt (vieno šimto litų) nominalios vertės akcijų;
- Vretola Holdings Limited priklausančiu 100 proc. UAB „eTime invest“ (kodas 300578676, buveinė registruota adresu Saltoniškių g. 29, Vilnius, Lietuva) akcijų paketu, kurį sudaro 6 856 500 (šeši milijonai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai) paprastųjų vardinių 1 Lt (vieno lito) nominalios vertės akcijų.
Nepriklausomo turto vertintojo nustatyta viso aukščiau nurodyto nepiniginio įnašo vertė turi būti ne mažesnė už įsigyjamų Naujų akcijų emisijos kainą.
Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma. Šiuo atveju Bendrovės valdybai pavedama nuspręsti, ar pasirašius ne visas Naujas akcijas Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytųjų akcijų nominalių verčių suma.
Nustatyti, kad Bendrovės akcininkų pirmumo teisė įsigyti Naujas akcijas atšaukiama dėl priežasčių, nurodytų 2014 m. vasario 19 d. Bendrovės valdybos pranešime dėl Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo ir teisės įsigyti akcijas suteikimo, t.y.: (i) siekiant išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių grupės vykdomą augalininkystės veiklą, tai pat pradėti vykdyti pievagrybių auginimo veiklą, bei kitas su tuo susijusias veiklas, (ii) atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės įstatinio kapitalo didinimą ketinama vykdyti įnešant aukščiau nurodytus Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited nepiniginius įnašus (jų valdomų įmonių akcijas), o ne naujas akcijas apmokant pinigais, taip pat siekiant, kad (iii) Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas neužsitęstų laike bei siekiant turėti reikiamo lankstumo procese, kurio sėkmingas užbaigimas priklauso, be kita ko, ir nuo atitinkamų valstybės institucijų leidimų sandoriui (pvz. Konkurencijos tarybos), kurie gali būti ir nesuteikti. Be to, šis Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas yra vykdomas atsižvelgiant į Bendrovės siekį išplėsti AB „Agrowill Group“ įmonių grupės vykdomas veiklas, pritraukiant naujas investicijas, o pagal pasiektus susitarimus su galimais investuotojais Baltic Champs Group, UAB ir Vretola Holdings Limited dėl Bendrovės akcininkų struktūros po jos įstatinio kapitalo padidinimo, kapitalo padidinimas neatšaukus esamų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas neužtikrintų šios akcininkų struktūros, dėl ko sandoris ir minėtos numatytos investicijos į Bendrovę apskritai nebūtų vykdomos."
Be to, Bendrovės valdybos sprendimu buvo patvirtintas sprendimo projektas šiuo Susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 4, kuris pateikiamas žemiau:
"4. Esamos Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimas bei naujų stebėtojų tarybos narių išrinkimas:
4.1. Atšaukti esamą Bendrovės stebėtojų tarybą in corpore.
4.2. Naujais Bendrovės stebėtojų tarybos nariais išrinkti daugiausia balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime surinkusius kandidatus. Susirinkimui siūlyti išrinkti šiuos kandidatus į Bendrovės stebėtojų tarybos narius:
- Kęstutį Juščių;
- Gediminą Žiemelį;
- Aurimą Sanikovą;
- Rimantą Rudzkį;
- Romaną Kančauską."
Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2014 m. vasario 20 d., paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedamas atnaujintas balsavimo biuletenis, taip pat trumpas siūlomų kandidatų į Bendrovės stebėtojų tarybą narių pristatymas.
Priedai:
1. Atnaujintas visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo biuletenis.
2. Kandidatų į stebėtojų tarybos narius pristatymas.
Vladas Bagavičius,
valdybos pirmininkas
tel. +370 5 2335340
