I dag vedtog TDC A/S’ generalforsamling følgende beslutninger:
- Selskabets Årsrapport for 2013 blev godkendt.
- Decharge til bestyrelse og direktion blev meddelt.
- Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud blev godkendt.
- Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Stine Bosse, Angus Porter, Søren Thorup Sørensen og Pieter Knook.
Bestyrelsen består foruden de generalforsamlingsvalgte medlemmer også af 5 medarbejdervalgte medlemmer: Steen M. Jacobsen, Jan Bardino, Christian A. Christensen, John Schwartzbach og Gert Winkelmann.
- PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor.
- Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens regler. Selskabets beholdning af egne aktier kan ikke overstige 10 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S
- Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen, og forslag til ændring af § 16a i selskabets vedtægter, blev vedtaget:
"Selskabet har på generalforsamlingen den 6. marts 2014 behandlet og ændret vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, herunder overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside www.tdc.dk."
- Bestyrelsens forslag til sit vederlag for 2014 blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §§ 5, 6 og 10, herunder ændring af ejerbogsfører blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om at ændre bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen blev godkendt, således at bemyndigelsen i vedtægternes § 4a blev ændret fra 108.229.770 kr. til 81.200.000 kr. samt forlænget til den 18. marts 2019.
- Bestyrelsens forslag om at selskabets årsrapporter og delårsrapporter for fremtiden udarbejdes på engelsk blev godkendt. Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til at beslutte at lade selskabets årsrapporter og delårsrapporter udarbejde på dansk eller en sammenfatning heraf på dansk. Forslag til tilføjelse af § 20a i selskabets vedtægter, blev vedtaget:
”Stk. 1. Selskabets årsrapporter og delårsrapporter skal udarbejdes og aflægges på engelsk.
Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at selskabets årsrapporter og delårsrapporter tillige udarbejdes på dansk, eller at der udarbejdes en sammenfatning heraf på dansk.”
De ændrede vedtægter, vil blive lagt på selskabets hjemmeside, www.om.tdc.dk, senest onsdag den 19. marts 2014.
På et bestyrelsesmøde afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand for bestyrelsen.
Bestyrelsens vederlagsudvalg og nomineringsudvalg består af Vagn Sørensen (formand), Pierre Danon, Pieter Knook og Angus Porter.
Bestyrelsens revisionsudvalg består af Søren Thorup Sørensen (formand), Vagn Sørensen og Stine Bosse.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk
