Dėl akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ valdybos priimtų nutarimų, susijusių su šaukiamu eiliniu visuotiniu akcininkų susirinkimu

Anykščiai, Lietuva, 2014-03-18 20:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. kovo 18 d. akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau – Bendrovė) valdyba, be kita ko, nutarė:

1. Patvirtinti Bendrovės 2013 m. metinį pranešimą.

2. Patvirtinti šiuos Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2014 m. balandžio 9 d. 9.30 val. sprendimų projektus:

1) Bendrovės 2013 m. metinio pranešimo paskelbimas

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

2) Auditoriaus išvados paskelbimas

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

3) 2013 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtinti 2013 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

4) 2013 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2013 metų pelno (nuostolių) paskirstymo, kaip nurodyta žemiau:

Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 m. pabaigoje (6 657) tūkst. Lt arba (1 928) tūkst. EUR

Grynasis 2013 m. pelnas (nuostoliai) (438) tūkst. Lt arba (127) tūkst. EUR

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2013 m. pelnas (nuostoliai) (145) tūkst. Lt arba (42) tūkst. EUR

Pervedimai iš rezervų 0 Lt

Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (7 240) tūkst. Lt arba (2 097) tūkst. EUR

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0 Lt

Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.) 0 Lt

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2013 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (7 240) tūkst. Lt arba (2 097) tūkst. EUR 

5) Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas

Bendrovės auditoriumi 2014 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti „KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21, Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį kaip 45 000 Lt plius PVM.

 Atsakingų asmenų patvirtinimas