Kallelse till årsstämma i Sportamore AB (publ)

Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl. 16.00. Bolagsstämman kommer
att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per tisdagen den 15 april 2014 och
dels ii) senast kl. 15.00 den 15 april 2014 anmäla sig för deltagande på
bolagsstämman hos Bolaget via e-post till petter@sportamore.se.
För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före tisdagen den 15 april 2014, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer och antal aktier
samt skall eventuella biträden anmälas.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. En fullmakt
gäller högst ett år från utfärdandet. Det får dock i fullmakten anges en längre
giltighetstid, längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original skall
medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets
hemsida www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Den som
företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis
eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Val av protokollförare;
 6. Val av en eller två protokolljusterare;
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 9. Beslut om
a.       fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b.      dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, och
c.       ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
11. Val av styrelse och revisor samt eventuell revisorssuppleant;
12. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier;
13. Beslut om att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram;
14. Beslut om valberedning;
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten om 78 684 000 kronor och årets
resultat om -16 603 000 kronor överförs i ny räkning och att överkursfonden om
19 531 000 kronor balanseras i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)
Valberedningen föreslår att arvode om 150 000 kronor skall utgå till
styrelseordföranden och varvid ett arvode om 75 000 kronor skall utgå till var
och en av de ordinarie styrelseledamöterna.
Det föreslås att revisorn skall ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)
Valberedningen föreslår att styrelsen även framledes skall bestå av sju
ordinarie styrelseledamöter samt att årsstämman omväljer Jan Friedman, Ebbe
Pelle Jacobsen, Kent Stevens Larsen, Håkan Lindström, Mattias Miksche och Anna
Omstedt Lindgren samt nyväljer Mariette Kristenson som styrelseledamöter i
Bolaget. Joakim Engwall har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.
Tiden för BDO Mälardalen AB:s uppdrag som revisionsbolag löper ut vid slutet av
årsstämman 2014. Det föreslås att BDO Mälardalen AB omväljs som revisionsbolag
för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det nästföljande
räkenskapsåret.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av
aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor.
Aktierna skall emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som
tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Nyemission
skall, förutom kontant, kunna ske med villkor att nya aktier skall betalas med
apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 §
första stycket 6 aktiebolagslagen.
Skälen till förslaget att bemyndiga styrelsen att emittera nya aktier utan
företrädesrätt för Bolagets aktieägare är att ägandet i Bolaget skall kunna
spridas och/eller att kapitaltillskott skall kunna lämnas till Bolaget.

Förslag till beslut att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
(punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att utge teckningsoptioner i
Bolaget på i huvudsak följande villkor.
Högst 127 500 teckningsoptioner skall utges till ledande befattningshavare och
vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget.
Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och
nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga
förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget
innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan
garanteras.
Teckningsoptionerna förvärvas mot en marknadsmässig premie som fastställs av
styrelsen i enlighet med en extern marknadsvärdering baserad på Black and
Scholes modell för optionsvärdering.
Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av dagskursen för Bolagets
aktier den 23 april 2014. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 2 maj 2016
till och med den 16 maj 2016. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar
Bolagets aktiekapital med högst 17 586,21 kronor fördelat på 127 500 aktier
vilket motsvarar en utspädningseffekt om 1,5 procent av Bolagets utestående
antal aktier och röster.
Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett
incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i
syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal.

Beslut om valberedning (punkt 14)
Det föreslås att årsstämman beslutar om att en valberedning skall utses enligt
följande.
Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och skall utgöras av styrelsens
ordförande, en representant för var och en av de två till röstetalet största
aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot
som skall vara oberoende i förhållande till större aktieägare och Bolaget. Den
sistnämnda ledamoten skall utses av styrelsens ordförande och de två ledamöterna
som utsetts av aktieägare och skall vara ordförande i valberedningen.
Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear
Sweden AB per den sista bankdagen i september 2014 och övrig tillförlitlig
ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare
icke önskar utse en representant skall den aktieägare som storleksmässigt står
näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. Styrelsens
ordförande kallar valberedningen till dess första sammanträde.
Valberedningen föreslås ha till uppgift att, inför årsstämman 2015, bereda och
arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i
styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor,
ersättning till revisorerna samt till principer för utseende av valberedning.
Arvode till valberedningen skall ej utgå.
Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information
till Bolaget så att Bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkten 12 (emissionsbemyndigande) är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedels majoritet av såväl de
avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut enligt punkten 13 (teckningsoptioner) är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hålls tillgänglig hos Bolaget (adress
enligt ovan) samt på Bolagets hemsida, www.sportamore.se/ir, minst tre veckor
före årsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress.

Förslaget enligt punkterna 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget
(adress enligt ovan) minst två veckor före stämman. Nämnda handlingar skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och verkställande
direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen och om förhållanden som kan inverka på bedömningen av
Bolagets ekonomiska situation. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan
väsentlig skada för Bolaget.

* * * * * *

Stockholm i mars 2014

Styrelsen i Sportamore AB (publ)

För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:

Johan Ryding, VD

Telefon: 0705 56 22 26

Jan Friedman, styrelseordförande

Telefon: 0705 61 24 22
Om Sportamore

Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på
nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1
maj 2010. I oktober, 2012 listades bolaget på NASDAQ OMX First North och under
2013 attraherade Sportamore över 20 miljoner besökare. Sportamore säljer över 15
000 produkter från 400 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter.
Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket attraktivt
kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp samt
prisgaranti.

För mer information www.sportamore.se

Bolagets aktie är listad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets
Certified Adviser är Avanza Bank AB.