TagMaster AB  Kallelse till årsstämma

Stockholm, 25 mars, 2014

TagMaster AB Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 24 april
2014 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Inregistrering till
stämman börjar kl. 14.30

Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida
www.tagmaster.com (http://www.tagmaster.se/) samt biläggs detta pressmeddelande.
Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 27 mars 2014
och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar
den 27 mars 2014.

Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)

Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr. 556487
-4534, (”Bolaget”), till årsstämma torsdagen den 24 april 2014, kl. 15.00 på
Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

  ·
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den
16 april 2014;

  ·
Dels anmäla sitt deltagande senast den 16 april 2014, till TagMaster

      ·
Per brev under adress:

TagMaster AB

Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista

Att. Maria Nordgren

      ·
Per e-mail: aktie@tagmaster.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress,
telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis
eller fullmakter skall biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.tagmaster.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i
årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara
verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 16 april 2014. Aktieägare äger
rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till
Bolaget enligt ovan.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
ekonomiska situation.

Förslag till dagordning

 1.
Stämmans öppnande

 2.
Val av ordförande för stämman

 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 4.
Godkännande av förslag till dagordning

 5.
Val av en eller två protokolljusterare

 6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7.
VDs presentation

 8.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för Bolaget

 9.
Beslut

   1.
Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

   2.
Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

   3.
Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

11.
Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val av
styrelseordförande

12.
Val av revisor

13.
Fastställande av principer för utseende av valberedning

14.
Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv
emittera nya aktier i Bolaget

15.
Stämmans avslutande

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till
ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning ges för året 2013.

Valberedningens förslag (punkt 10-13)

Punkt 10:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 500 000 kronor, att fördelas med 200 000
kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de ordinarie
ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms
ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1
300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala
belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen
för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes
VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11:

Styrelsen föreslås bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de
ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson
och Gert Sviberg som ordinarie ledamöter, varvid föreslås att Rolf Norberg utses
till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid,
skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets
VD, Jonas Svensson.

Punkt 12:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2015 att till
Bolagets revisor väljs Mazars

SET Revisionsbyrå, med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Punkt 13:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av
fem ledamöter varav en

av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna representera
de tre största

aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande,
representera de mindre

aktieägarna.

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall
en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken
eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig
överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig
gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik
som Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september
månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet
tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen skall, så snart det rimligen
kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och
uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte
får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person
aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från
sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid,
skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet
närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att
utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar
utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall
valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om
valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot
representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens
sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på
Bolagets hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när
informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt
föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa
valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt
Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till
ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga
styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt
riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden
eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen
utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med
hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar,
utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom
angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till
närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett
ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker,
skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt
offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen
vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen
likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt detta bolagsstämmobeslut.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att i samband med framtida förvärv
emittera nya aktier i Bolaget (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission
av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport
eller kvittningsemission eller eljest förena beslutet med villkor, samt att
därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med
1 000 000 kronor genom emission av högst 20 000 000 aktier, vilket vid fullt
tecknande motsvarar en utspädning om cirka 18,5 procent av Bolagets aktiekapital
vid tidpunkten för årsstämman. Emission i enlighet med detta bemyndigande skall
ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta
beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av
kontant-, apport eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt är att Bolaget skall ges handlingsutrymme i samband med
strategiska förvärv av bolag, verksamheter eller rörelser.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av
aktieägarna med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid årsstämman.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag och övriga
handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 3 april 2014 att
finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Kopior av dessa
handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2014

TagMaster AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, CEO, 0730-528350, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som konstruerar och säljer
avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och
informationsprodukter för krävande miljöer. Applikationerna omfattar
fordonsaccess, spårbunden trafik och logistik med målsättning att öka
effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön.
TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar
främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt
partnernätverk av systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994
och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien
handlas på First North i Stockholm.

www.tagmaster.com