Kallelse till årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 26 MARS, 2014
Aktieägarna i FinnvedenBulten AB (publ), org. nr 556668-2141, kallas till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 17.00 i Svenska Mässan, lokal R2,
Mässans Gata 20 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00. Före stämman serveras lättare
förtäring.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 23 april 2014, dels har
anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till
handa senast onsdagen den 23 april 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

  · via bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se,
  · per post till FinnvedenBulten AB (publ), ”Årsstämma”, Box 7835, 103 98
Stockholm, eller
  · per telefon 031-734 60 50

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress
och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt
biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och
personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningsblankett finns att
tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av
anmälningsblankett gäller samma postadress och telefonnummer som angetts ovan
för anmälan till årsstämma. Anmälan per telefon kan genomföras på vardagar
mellan kl. 09.00 – 16.00. Observera att sista tidpunkt för anmälan per telefon
är den 23 april 2014, kl 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det
antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det
förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Inträdeskort kommer att utsändas per post och ska tas med till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i
god tid före den 23 april 2014 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 23 april 2014.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och
daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt
kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller
motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en
längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär
finns att tillgå på bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och telefonnummer som angetts för
anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under
ovanstående adress senast den 23 april 2014.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt
röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och i styrelsens utskott
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill
verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete samt fastställande av antalet
revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor/er
14. Val av
a. styrelseledamöter
b. styrelsens ordförande,
c. revisor/er och revisionssuppleanter
15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte
instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 16

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman
2013 har bestått av Ulf Rosberg, valberedningens ordförande (utsedd av Nordic
Capital Fond V), Karl-Axel Granlund (utsedd av Volito AB), Fredrik Grevelius
(utsedd av Investment AB Öresund) och Roger Holtback (styrelsens ordförande).
Roger Holtback har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande
honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Roger Holtback utses till ordförande vid
årsstämman.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda
ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska
uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att

(a)        ett fast arvode om sammanlagt 2 850 000 kronor ska utgå till
styrelsens ledamöter, varav 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande
och 350 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget eller dotterbolag;

(b)       ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets
ordförande, och varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan
ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i
bolaget eller dotterbolag. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i
revisionsutskottet eller ledamöterna i ersättningsutskottet; och

(c)        arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering,
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet
att fakturera styrelsearvodet genom bolag.

Punkt 14 a-c: Valberedningen föreslår omval av Roger Holtback, Hans Gustavsson,
Arne Karlsson, Johan Lundsgård, Adam Samuelsson, Hans Peter Havdal och nyval av
Ann-Sofie Danielsson (a). Valberedningen föreslår vidare omval av Roger Holtback
som styrelsens ordförande (b) och omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB som revisor (c). Det noteras att
PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik
Göransson vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor. En
presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen
finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.finnvedenbulten.se; och

Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för
utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som
antogs 2013 att gälla intill nästa årsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en
valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största
aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot
i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen.
Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara
ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att
ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma
framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda
styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda
styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer,
revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om
principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för
valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen
föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med
valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens
ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10 och 15:

Punkt 10: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
om 1 077 898 820 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om
42 080 414 kronor, motsvarande 2,00 kronor per aktie, utdelas till aktieägarna
och att i ny räkning balanseras 1 035 818 406 kronor. Styrelsen föreslår att den
5 maj 2014 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt
förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande i princip
oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare: I syfte att kunna säkerställa att
bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade ledande befattningshavare
föreslår styrelsen att den grundläggande principen ska vara att lön och andra
anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och
behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättningar inom koncernen ska därför vara baserade på principerna om
prestation, konkurrenskraft och skälighet.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska
bestå av en fast lön som är marknadsmässig och baserad på den ledande
befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Ersättningen ska
fastställas kalenderårsvis. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön
förekomma att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande
direktören uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt
avser övriga ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den
årliga fasta lönen. Bonus ska primärt vara baserad på utvecklingen för hela
FinnvedenBulten-koncernen eller utvecklingen för den division eller enhet som
personen i fråga har ansvar för. Utvecklingen ska avse uppfyllandet av olika
förbättringsmål eller uppnåendet av olika finansiella mål. Prestationsmålen bör
vara relaterade till rörelseresultat och parametrar relaterade till kassaflödet.
Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Vidare ska de ledande
befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom
sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård.

Pension: Ledande befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas
premiebaserade pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35
procent av den fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som
ledande befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). Ledande
befattningshavare som är bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige
men har väsentlig anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i
annat land får erbjudas pensionslösningar som är konkurrenskraftiga i det land
där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en väsentlig
anknytning, företrädesvis premiebaserade lösningar. Förmånsbaserade
pensionslösningar ska, så långt möjligt, alltid undvikas.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: För ledande befattningshavare som är bosatta
i Sverige gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Avgångsvederlag,
utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan maximalt tillsammans med
fast lön under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. Personer som är
bosatta utanför Sverige eller som är bosatta i Sverige men har väsentlig
anknytning till annat land eller tidigare har varit bosatta i annat land får
erbjudas uppsägningstider och avgångsvederlag som är konkurrenskraftiga i det
land där personerna är eller har varit bosatta eller till vilket de har en
väsentlig anknytning, företrädesvis lösningar motsvarande vad som gäller för
ledande befattningshavare bosatta i Sverige.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram
riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman.

Ersättning till styrelseledamöter: I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför
arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsens beslutsfattande: Styrelsens ersättningsutskott föreslår och styrelsen
fattar beslut om lön och övriga villkor för verkställande direktören, vice
verkställande direktör och finans- och ekonomidirektör samt övriga arbetstagare
som ingår i bolagsledningen.

Avvikelser från riktlinjerna: Styrelsen ska vara berättigad att avvika från
riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för avvikelsen.
Ingen avvikelse kan noteras i förhållande till de riktlinjer som fasställdes på
årsstämman 2013.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier
och röster i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013 samt
styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på
ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.finnvedenbulten.se, från den 7
april 2014.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttrande
beträffande förslaget till styrelse finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551)
att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och
koncernens ekonomiska situation.

___________________________

Göteborg i mars 2014

FinnvedenBulten AB (publ)

Styrelsen

Notera: Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2014 klockan
19:45