SpareBank 1 SMN: Vedtak i representantskapet

Representantskapet har i sine møter 26. mars 2014 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskapet for 2013, herunder disponering av årsresultat.
Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2013.
               
Representantskapet vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger:

Styret gis fullmakt til disponering av beløpet som er avsatt til allmennyttige formål.

Styrets årsberetning, orientering om ledende ansattes betingelser, revisjonsberetning, kontrollkomiteens melding og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital
Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2014 er vedtatt.

                        Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og ta pant i egne egenkapitalbevis
Representantskapet meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Samlet beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige ti prosent av bankens eierandelskapital.
2. Minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene, er 1,00 kroner og høyeste beløp 200,00 kroner. 
3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 26. mars 2014.
6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Avvikling av kontor i Bindal kommune. andre gangs behandling
Representantskapet vedtok å avvikle kontoret i Bindal kommune og å endre vedtektenes § 1-1 andre ledd fra å lyde;

SpareBank 1 SMN skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune og kontorer i følgende kommuner:
Aure, Averøy, Bindal, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Ørland, Åfjord, Ålesund og Årdal.

Til å lyde:
SpareBank 1 SMN skal ha sitt hovedkontor i Trondheim kommune og kontorer i følgende kommuner:
Aure, Averøy, Eide, Frosta, Fræna, Frøya, Førde, Grong, Hitra, Holtålen, Inderøy, Leksvik, Levanger, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Molde, Namsos, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Overhalla, Rauma, Rennebu, Rissa, Røros, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Sunndal, Surnadal, Trondheim, Verdal, Verran, Vestnes, Vikna, Ørland, Åfjord, Ålesund og Årdal.

Valg av leder og nestleder i representantskapet
Randi Dyrnes ble gjenvalgt som leder for to år.
Widar Slemdal Andersen ble gjenvalgt som ny nestleder for ett år.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Aud Skrudland ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Arnhild Holstad ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Venche Johnsen ble gjenvalgt som styremedlem for to år for de ansatte.
Janne Thomson ble valgt som nytt styremedlem for to år.
Bente Karin Trana ble gjenvalgt som første varamedlem for ett år.
Pål Hofstad ble valgt som nytt andre varamedlem for ett år.
Erik Gunnes ble valgt som fast møtende varamedlem for de ansatte for ett
år.

Valg av styrets nestleder
Bård Benum ble valgt som nestleder for to år.

Valg til kontrollkomiteen
Anders Lian ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen for to år.
Anne Lise Aunaas ble gjenvalgt som 1. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.

Valg til representantskapets valgkomité
Som medlem.
Marit Dille ble gjenvalgt som medlem og representant for innskyterne for en periode av to år.
Alvhild Skogmo Jensen ble gjenvalgt som medlem på vegne av de ansatte for en periode av to år.

Som varamedlem:
Asbjørn Tronsgård ble valgt som varamedlem og representant for egenkapitalbeviseierne for en periode av to år.
Frode Revhaug ble valgt som varamedlem på vegne av de offentlig oppnevnte for en periode av to år.