Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den
25 april 2014, kl. 15.00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.
Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17
april 2014; och

dels anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post under adress
Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax +46 46 10 13 61, per
telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post info@agellis.com. Anmälan ska ha skett
senast torsdagen den 17 april 2014, helst innan kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare avser att
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in
till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem
år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett
år. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida http://www.agellis.com
och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17
april 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av minst en justeringsman
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
   1. Beslut

a)    om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning

b)    om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 3. Val av styrelse
 4. Val av revisor och revisorssuppleant
 5. Utseende av valberedning
 6. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner
 7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen
   1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Disposition av bolagets förlust (punkt 7 b))

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2013
samt att den ansamlade förlusten: (kronor):

      balanserad förlust:                              - 29.950.841
årets vinst:                                               800.817

                                                                 - 29.150.024

      behandlas så att i ny räkning överföres - 29.150.024 kronor.

Val av styrelseledamöter, revisorssuppleanter och beslut om arvoden (punkt 8-11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan
suppleanter. Omval föreslås av ledamöterna Christer Fåhraeus, Anders Gemfors,
Helmut Hackl och Henric Isacsson. Christer Fåhraeus föreslås som styrelsens
ordförande och Anders Gemfors föreslås som vice ordförande. Information om de
föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Styrelsearvode
föreslås utgå med 252 700 kronor fördelat så att ordförande och vice ordförande
erhåller
70 750 kronor vardera och övriga styrelseledamöter som inte är anställda av
koncernen erhåller 55 600 kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att en revisor och en revisorssuppleant utses
samt att nuvarande revisor Olov Strömberg, Olov Strömberg Revision AB, omväljs
till revisor samt att Mazars SET Revisionsbyrå AB med Mikael Fredstrand som
huvudansvarig revisor omväljs till revisorssuppleant.

Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning (punkt 12)

Inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2015 föreslår valberedningen
att en valberedning utses. Valberedningen ska utses i enlighet med samma
principer som tillämpats inför årsstämman 2014, innebärande att valberedningen
ska bestå av styrelseordföranden och tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den 31 augusti 2014. Om styrelsens ordförande
representerar en av bolagets tre störa aktieägare, ska valberedningen endast
bestå av tre ledamöter (ordföranden samt representanter för de två andra största
aktieägarna).

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler, eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med
eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier
som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av
konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå
till 3 000 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan
ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av
bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet är att kunna
anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt
att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara
marknadsmässig.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12
och 13 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast fr.o.m. den 4 april
2014 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Handlingarna hålls också tillgänglig på bolagets hemsida senast
fr.o.m. den 4 april 2014.

För giltigt beslut i fråga under punkten 13 erfordras att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid årsstämman.

Per dagen för kallelsen finns det 20 870 533 aktier och röster i bolaget.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i mars 2014

Agellis Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843
Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil: 0733-170843
AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och lösningar för
globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter för mätning av
metallnivåer och flöden som underlättar ökad automation i produktionen. Agellis
har kunder i hela världen inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och
flera verk inom ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer
Fåhraeus som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare. Agellis
är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde Fondkommission AB som
Certified Adviser. Mer information finns på www.agellis.com