Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 05-14 / København, 28. marts 2014
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Topotarget A/S:
Torsdag den 24. april 2014 kl. 16.00
Generalforsamlingen afholdes:
Symbion Science Park, lokale: M1
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
1. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt eventuelle suppleanter for disse
5. Valg af statsautoriseret revisor
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer
Ad pkt. 1
Bestyrelsesformand Bo Jesper Hansen og administrerende direktør Anders Vadsholt aflægger beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
Ad pkt. 2
Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt, og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
Ad pkt. 3
Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på kr. 35 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat.
Ad pkt. 4
I henhold til vedtægternes § 14 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen. Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Information om medlemmerne af den nuværende bestyrelse kan findes i selskabets årsrapport for 2013 og på selskabets hjemmeside www.topotarget.com.
Ad pkt. 5
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionsselskab som selskabets valgte revisor.
Ad pkt. 6
6.1 Forslag fra aktionær Kjeld Beyer
6.1.1 Forslag om ændring af Selskabets vedtægter
Aktionær Kjeld Beyer har fremsat følgende forslag til ændring af vedtægterne blandt andet med den begrundelse, at selskabsloven ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser alle aktionærers behov for information forud for en ordinær generalforsamling:
”Indkaldelser til ordinære generalforsamlinger skal, udover de lovmæssige krav, indeholde en kopi fra regnskabet af de seneste 5 års regnskabstal/nøgletal, driftsregnskabet (med notenumre), balancen (med notenumre) og en kapitalforklaring. Femårsoversigten skal, udover de lovmæssige krav, indeholde oplysninger om: (a) indre værdi pr. år i dkr., (b) aktiekapital pr. år i dkr., (c) stk. størrelse pr. år i dkr., (d) nøjagtigt antal stk. aktier pr. år, (e) udbytte % pr. aktie, (f) ultimo børskurs pr. år, (g) rentebærende gæld over 1 år, (h) egne aktier, (i) aktieoptioner og warrants tildelt i året og (j) værdistigning af aktieoptioner og warrants i forhold til tildelingskursen på regnskabstidspunktet pr. år. Samtlige krævede informationer skal gives på dansk.”
Såfremt forslaget vedtages, vil det blive optaget i vedtægterne som § 9, nyt sidste afsnit.
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
6.1.2 Tilgængelighed af regnskab og beretning og selskabsmeddelelser, m.v.
Aktionær Kjeld Beyer har fremsat følgende forslag:
”Årsregnskab, beretning og selskabsmeddelelser herunder kvartalsregnskaber skal altid være tilgængelige på dansk og i mindst fem år på selskabets hjemmeside.”
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
6.1.3 Menuer på hjemmesiden
Aktionær Kjeld Beyer har fremsat følgende forslag:
”Der må højst bruges 2-3 menuer på hjemmesiden for at komme til kvartals- og årsrapporter, og menuerne skal være let tilgængelige og på dansk.”
Bestyrelsen støtter ikke forslaget.
6.2. Forslag fra bestyrelsen
6.2.1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for 10 % af aktiekapitalen og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på +/- 5 %.
6.2.2. Bemyndigelse til dirigenten
Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervssstyrelsen måtte kræve foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
--oo0oo—
Vedtagelse af aktionær Kjeld Beyers forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens pkt. 6.1.1 kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. De resterende forslag kan vedtages med simpel majoritet.
Selskabets nominelle aktiekapital andrager i øjeblikket kr. 143.317.114 bestående af 143.317.114 aktier à nominel kr. 1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt kr. 1,- én stemme. Aktionærerne udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank.
Information: Følgende oplysninger vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.topotarget.com fra og med 28. marts 2014:
- Indkaldelse til generalforsamling
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller ved brev
Indkaldelsen vil endvidere blive fremsendt til de i ejerbogen noterede aktionærer, der har anmodet herom.
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til Selskabet vedrørende dagsordenen og/eller dokumenterne udarbejdet til brug for generalforsamlingen.
Registreringsdato: En aktionærs ret til at stemme på generalforsamlingen eller brevstemme fastlægges på grundlag af de aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 17. april 2014.
Efter registreringsdatoen foretages der en beregning af de aktier, som den pågældende aktionær ejer på registreringsdatoen. Beregningen sker på grundlag af registreringerne af ejerskab i ejerbogen på registreringsdatoen såvel som på grundlag af meddelelser vedrørende ejerskab, som Selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på opdatering af ejerskabet i ejerbogen. Deltagelse er herudover betinget af, at aktionæren i tide har anmodet om adgangskort, jf. nedenfor.
Adgangskort: Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren har indgivet anmodning om et adgangskort senest tirsdag den 22. april 2014. Anmodning om adgangskort skal afgives til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, ved brev eller via fax nr. +45 45 46 09 98 eller gennem aktionærportalen på www.topotarget.com. Adgangskort fremsendes ikke før i løbet af den sidste uge før generalforsamlingen.
Fuldmagt: Afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen kan ske til Computershare A/S. Fuldmagtsformularer kan downloades fra Selskabets hjemmeside, www.topotarget.com, og skal fremsendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, ved brev eller via fax nr. +45 45 46 09 98, således at denne er modtaget af Computershare senest tirsdag den 22. april 2014.
Brevstemmer: Aktionærer er berettigede til - som alternativ til at give møde og stemme på selve generalforsamlingen - at brevstemme, dvs. afgive skriftlig stemme før afholdelsen af generalforsamlingen. Brevstemmeformularer kan downloades via Selskabets hjemmeside, www.topotarget.com. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal sende deres brevstemme til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, ved brev eller via fax nr. +45 45 46 09 98, således at denne er modtaget af Computershare senest kl. 12.00 dansk tid onsdag den 23. april 2014. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
Vær opmærksom på at breve undertiden kan være flere dage undervejs.
Topotarget A/S
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Anders Vadsholt, CEO – direkte: +45 39178345
Baggrundsoplysninger
Om Topotarget
Topotarget (NASDAQ OMX: TOPO) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab med hovedsæde i København. Selskabet beskæftiger sig med klinisk udvikling og registrering af onkologiprodukter. Topotarget fokuserer i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals, Inc. på udviklingen af dets førende lægemiddelkandidat, belinostat, som har vist positive resultater i behandling af blodkræftsygdomme og solide kræfttumorer opnået ved både enkeltstof- og kombinationsbehandling. For yderligere oplysninger henvises til www.topotarget.com.
Topotarget Safe Harbor Statement
Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S' forventninger til udviklingen af selskabets kliniske pipeline samt med hensyn til forventet likviditetsforbrug. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, hvoraf mange ligger uden for Topotarget A/S' kontrol, og kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra de beskrevne. Topotarget A/S har ingen hensigt om og påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere eller ændre fremadrettede udsagn, hverken som følge af fremkomsten af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller på anden måde, medmindre dansk lovgivning kræver det.
