Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 mars 2014
Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Hotel Skeppsholmen,
Skridskopaviljongen, Gröna Gången 1, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23
april 2014;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International
AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via
e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast onsdagen den 23 april 2014 kl.
16.00.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller
ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
årsstämman skall sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande
fall, exempelvis för juridisk person, bifogas full­ständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om full­makten
utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget
samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
om­registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd (registrerad
hos Euroclear Sweden AB) onsdagen den 23 april 2014 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

 1.
Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.

 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3.
Godkännande av dagordning.

 4.
Val av en eller två protokolljusterare.

 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill
anförande av verkställande direktören.

 7.
Beslut

 1.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

 2.
om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

 1.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 2.
Val av styrelse och revisor.

 3.
Beslut om valberedning.

 4.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 5.
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande
av överlåtelse av teckningsoptioner.

 6.
Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till
ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
(punkt 7 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2013.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och
revisor (punkterna 8 och 9)

Valberedningen föreslår att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens
ordförande samt med 100 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt
650 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valbered­ningen
föreslår omval av styrelseledamöterna Christer Andersson, Mia Arnhult, Lennart
Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt val av Patrik
Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som
hålls 2015. För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om
nuvarande styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, Styrelseordförande, telefon: 0733-506120
Anna Attemark, VD, telefon: 08-522 28 502

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly
International AB ska offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars
2014 CET 14:00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd
Mollys produkter säljs genom externa återförsäljare i cirka 20 länder runt om i
världen. Därutöver har Odd Molly idag fem egna fysiska butiker i Stockholm,
Täby, Kungsbacka, Barkarby och Köpenhamn, två shop-in-shops samt en egen
webbshop. Odd Molly har 59 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni
2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under
”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter
från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till
www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".