Kallelse till årsstämma i Vinovo AB

Aktieägarna i Vinovo AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl.
10.00 i Vinovos lokaler, Liljeholmstorget 7, trapphus B, 8 trappor, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 28 april 2014, dels anmäla sig
till stämman senast måndagen den 28 april 2014 under adress Vinovo AB, Box
47081, 100 74 Stockholm, eller via e-post till info@vinovo.se.

Vid anmälan ska anges namn, adress, person-/organisationsnummer, telefonnummer,
antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses
medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud, bör
fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.vinovo.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste låta registrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering,
som kan vara tillfällig, ska vara verkställd måndagen den 28 april 2014. Det
innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Förslag till dagordning

 1.
Öppnande och val av ordförande vid stämman

 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 3.
Godkännande av dagordning

 4.
Val av en eller två justeringsmän

 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 6.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
och koncernrevisionsberättelse

 7.
Beslut om

 1.
fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning

 2.
dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

 3.
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

 2.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

 3.
Val av styrelse och revisor

 4.
Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande

 5.
Årsstämmans avslutande

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 7 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att till årsstämmans
förfogande stående vinstmedel om 167 685 324 kronor balanseras i ny räkning och
att således ingen utdelning ska ske.

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så
bedöms lämpligt, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om
företagsförvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra
bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive
företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget.

Om emissionsbemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får så endast ske till ett antal aktier som sammanlagt inte
överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter full
utspädning. Vid utnyttjande av bemyndigandet, oavsett för vilket ändamål, ska
teckningskursen och övriga villkor alltid vara marknadsmässiga.

Verkställande direktören ska ha rätt att göra de justeringar i beslutet som kan
visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Handlingar m m

Fullständiga förslag och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt
hos bolaget och på www.vinovo.se senast tre veckor före stämman, samt sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer
även att hållas tillgängliga på stämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att
begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2014
Vinovo AB (publ)
Styrelsen