Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för moderbolaget och rapporten över totalresultatet och rapporten över finansiell ställning koncernen för verksamhetsåret 2013, samt godkänna beslut om återbetalning/utdelning till aktieägarna om 1,00 kr per aktie, beslutet är villkorat godkännande från bolagsverket. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beslöt att genom omval utse Bengt Julander, Lars Kvarnhem och Anders Dahlberg, samt genom nyval utse Tord Lendau till ordinarie styrelseledamöter. Tord Lendau utsågs till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. David Jern har avböjt omval. Tord Lendau är född 1957 och har lång erfarenhet av styrelse- och ledningsarbete i svenska och internationella Life Science bolag. Tord är idag styrelseledamot i bland annat CytaCoat AB, Vitrolife AB, SciBase AB, Actea AB och Arthocare Inc, och har tidigare varit VD för bland annat Sandvik Medical, Artimplant och Synectics Medical AB. Årsstämman beslöt att styrelsearvodet skulle uppgå till 415 000 kronor att fördelas med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt 65 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt fast arvode om 260 000 kronor. Årsstämman beslöt att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Hans Jönsson som ansvarig, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslöt att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen. Årsstämman beslöt att godkänna förlag om minskning av reservfond. Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier och eller konvertibla skuldebrev. Årsstämman beslöt att godkänna teckningsoptionsprogrammet enligt styrelsens förslag. Närmare upplysningar lämnas av: Philip Siberg, VD och koncernchef Tel +46 8 588 580 10 e-mail:philip.siberg@stille.se Bengt Julander, bolagsstämmans ordförande Tel +46 703 19 59 09 Stille AB Gustav III:s Boulevard 42 169 73 Solna Tel 46 (0)8 588 580 00 Fax 46 (0)8 588 580 05 www.stille.se STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för bla hjärt-/kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. ”Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare.” Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet ”STIL” med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se
Kommuniké från STILLE AB:s årsstämma den 3 april 2014
| Source: Stille AB
Attachments
