Ishøj, Danmark, 2014-04-04 14:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Fondsbørsmeddelelse nr. 02-14
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling hos Selskabets advokat:
Mandag den 28. april 2014, kl. 16.00 hos
Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K
Dagsordenen er følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendte årsrapport
5. Ændring af vedtægternes § 14.1 fra den nuværende ordlyd
”Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. ”
til
”Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. ”
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Godkendelse af løn- og honorarpolitik
9. Godkendelse af kommissorium for revisionsudvalg
10. Eventuelt
Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen.
Deltaq's årsrapport blev offentliggjort den 26. marts 2014 på www.deltaq.dk
Med venlig hilsen
Deltaq a/s
Bestyrelsen
Flemming Lindeløv, fli@deltaq.dk, tlf. 40 90 33 27
