Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.
Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen skall bestå
av 4 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes
Ulrika Grönberg, Göran Lundin och Bengt-Erik Lindgren samt nyval av Bengt
Engström.
Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin.
Vid årsstämman omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med Ove Wallinder som
huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2015.
Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor till ordförande,
120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000 kronor till vardera av övriga
ordinarie externa ledamöter utsedda av stämman. Arvode till revisorerna utgår
enligt särskild räkning.
Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande befattningshavare
enligt styrelsens förslag.
Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna består av Bengt
Engström, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran Lundin. Valberedningen ska
utse en ordförande för sitt arbete som inte får vara styrelsens ordförande eller
styrelseledamot.
Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent av samtliga aktier, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.
Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets föregående årsstämma.
För mer information och
uppföljning
Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35,
Karl-Gustav Ramström, President and CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90
Andreas Lindahl, CFO Prevas AB
E-mail: andreas.lindahl@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-547 08 25
Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med
innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade 1985 och är
huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som
Life Science, telekom, fordon, försvar, energi samt verkstadsindustrin. Kontor
finns i Sverige, Danmark, Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är
börsnoterade sedan 1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer
information, se www.prevas.se.
