Vejle d. 10. april, 2014-04-10 14:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- NASDAQ OMX First North meddelelse nr. 92, Vejle den 10. april 2014
Bestyrelsen for Travelmarket A/S indkalder hermed selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling der afholdes:
Fredag den 25. april 2014, kl. 10.00
Generalforsamlingen afholdes hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.
Dagsordenen vil ifølge vedtægternes punkt 4.10 være:
- Præsentation af dirigent.
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport 2013 til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår årets resultat henført til næste regnskabsår.
Ad dagsordenens pkt. 5 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
I medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, kan følgende ledelseshverv oplyses om de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Ole Stouby, Jeppe M. Jensen, Steffen Møller og Kåre Stausø Wigh, der alle er indstillet til genvalg.
Lasse Bolander
Travelmarket A/S (formand)
Coop amba (bestyrelsesformand)
Dagbladet Information A/S (bestyrelsesformand)
Spejder Sport A/S (bestyrelsesformand)
Direct Gruppen A/S (bestyrelsesformand)
Blip Systems A/S (bestyrelsesmedlem)
Nordjyske Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
Libris Media A/S (bestyrelsesformand)
First Purple Publishing ApS (bestyrelsesformand)
OK amba (bestyrelsesmedlem)
Jeppe M. Jensen
Nex2live A/S (direktør)
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
Billetlugen A/S (bestyrelsesmedlem)
Kulturerhverv A/S (bestyrelsesmedlem)
Venuepoint A/S (bestyrelsesmedlem)
FDIH (bestyrelsesmedlem)
Ole Stouby
Travelmarket A/S (direktør)
O.S. ApS (direktør)
RIOL Invest ApS (direktør)
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
Bedrebilist ApS (bestyrelsesformand)
Lavprisvvs A/S (bestyrelsesmedlem)
Munke vvs & Blik A/S (bestyrelsesmedlem)
Steffen Møller
Henttilbud ApS (direktør)
Myinvest ApS (direktør)
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
Boligportal.dk ApS (bestyrelsesformand)
Newcosa2 A/S (bestyrelsesmedlem)
Kåre Stausø Wigh
North Media A/S (direktør)
North Media Ejendomme ApS (direktør)
Travelmarket A/S (bestyrelsesmedlem)
Bedrebilist.dk ApS (bestyrelsesmedlem)
Helsingør Dagblad A/S (næstformand)
HentTilbud ApS (bestyrelsesmedlem)
MatchWork Danmark A/S (bestyrelsesmedlem)
MatchWork World Wide A/S (bestyrelsesmedlem)
North Media Ejendomme ApS (bestyrelsesmedlem)
Ofir A/S (bestyrelsesmedlem)
Ofir Services A/S (bestyrelsesmedlem)
Søndagsavisen A/S (bestyrelsesmedlem)
Væksthuset ApS (bestyrelsesmedlem)
Ad dagsordenens pkt. 6 – Valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
Indkaldelsen og dagsordenen er sendt til selskabets aktionærer og er tillige med årsrapporten til eftersyn på selskabets kontor, Nørregade 77, 7100 Vejle. Dette er også tilgængeligt på selskabets investorside: www.investor.travelmarketinteractive.dk
Generalforsamlingen vil ifølge vedtægternes punkt 4.11 blive ledet af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.
Af praktiske årsager anmodes selskabets aktionærer om at tilmelde sig generalforsamlingen senest den 21. april 2014. Såfremt du ønsker at deltage på generalforsamlingen, kan tilmelding ske via e-mail til Kristian Hyldgaard på emailadressen krh@travelmarket.com. Tilmelding er ikke et adgangskrav, og enhver aktionær eller fuldmægtig for en aktionær, kan således give møde på generalforsamlingen uanset om der er sket tilmelding eller ej.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
Vejle den 10. april 2014
Yderligere information:
Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47,
ols@travelmarket.com
Certified Adviser: Corporate Finance A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, tlf. 33 64 92 00, website: http://www.corporate-finance.dk
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på NasdaqOMX/First North i København under TMCOM. Investormateriale forefindes under www.investor.travelmarket-interactive.dk