Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 110 aktieägare och
gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström.
Tillförordnad VD och Koncernchef Kåre Wetterberg sammanfattade fjolårets
händelser och satsningar. Kåre informerade om marknaden för aluminiumprofiler,
både i Europa och Sverige samt satsningar som görs i produktionen och för att
öka ProfilGruppens marknadsnärvaro. Avslutningsvis gick Kåre igenom den
finansiella utvecklingen under året som gått.

Beslut från stämman

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalans-räkningen för 2013 fastställdes.

Utdelning
Mot bakgrund av koncernens operativa resultat beslutade stämman att ingen
utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och revisor
Omval skedde av styrelseledamöterna Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Mats
Egeholm, Susanna Hilleskog och Kåre Wetterberg. Bengt Stillström valdes till
styrelseordförande fram till dess ny VD har tillträtt, därefter beslutades det
att Kåre Wetterberg återgår som styrelsens ordförande. Bolagets revisor, Ernst &
Young AB, med Johan Thuresson som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till
slutet av årsstämman 2015.

Arvode
Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2014 enligt valberedningens förslag.
Arvode utgår därmed enligt följande:
340 000 kr till styrelseordföranden
125 000 kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt
arvode för dessa
utgår ej. Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget
arvode.

Ersättning till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2015
Årsstämman antog det av valberedningen framlagda förslaget till procedurfrågor
för hur ny valberedning ska utses och om uppgifterna för valberedningen inför
årsstämman 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag. Inga väsentliga förändringar av
principerna jämfört med föregående år beslutades.

Protokoll från stämman
Justerat protokoll från stämman kommer att publiceras på koncernens hemsida.

Ekonomisk information
Delårsrapport för det första kvartalet lämnas den 23 april 2014 klockan 08.00.
Datum för kommande ekonomisk information finns tillgängliga på koncernens
hemsida www.profilgruppen.se/koncern.

Sammandrag av VDs anförande och justerat protokoll från årsstämman kommer att
publiceras på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern.

Åseda den 10 april 2014

Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ)

Org.nr 556277-8943
__________________________________

För ytterligare information kontakta:

Kåre Wetterberg, tf VD och koncernchef 070-656 40 14
Bengt Stillström, Styrelseordförande 070-440 40 99
ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade
profiler och komponenter i aluminium.

www.profilgruppen.se

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal
och föreskrifter.
Informationen lämnades till media för offentliggörande den 10 april 2014 kl
19.30.