Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Rasta Group AB(publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den
22 maj 2014 kl. 13.00 på Gamla Ullevi Restaurang & Konferens, Entré 7,
Pressrummet, Göteborg.


Förslag till dagordning på årsstämma:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut 1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för
    moderbolaget och för koncernen 2. om dispositioner beträffande bolagets
    vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 3. om
    ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse
11. Val av valberedning
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
    nyemission av aktier.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
    bolagsordningen.           
14. Stämmans avslutande.

 

Anmälan

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
fredagen den 16 maj 2014 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast måndagen
den 19 maj 2014 kl 16.00.

Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman skall anmäla sig skriftligen till
Rasta Group AB(publ) under adress Box 9092, 400 92 Göteborg, per fax
031-7259550, per telefon 031-7259500 eller via anmalan@rasta.se.  Vid anmälan
skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före
stämman.  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att
tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i
eget namn.  Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara
verkställd fredagen den 16 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut samt bolagets årsredovisning
för 2013 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.rasta.se ca
10 dagar före stämman och kan också rekvireras från bolaget via adress enligt
ovan, info@rasta.se eller telefon 031-7259500.

 

Göteborg i april 2014

Styrelsen

 

____________________________________________________________________

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom
servicenäringen. Bolaget är listat på First North Premier och hade ca 1 500
aktieägare per 2014-03-31. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets
Certified Adviser på First North.