KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)


Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 maj
2014, kl. 13.30 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5
tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast tisdagen den 20 maj 2014 per post på adress Kancera AB,
Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail
info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn,
personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20
maj 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Val av minst en justeringsman.

5.          Godkännande av dagordning.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Anföranden av verkställande direktören.

8.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.          Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.

10.       Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

11.       Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören.

12.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13.       Beslut om styrelsearvode.

14.       Val av revisor.

15.       Beslut om revisorsarvode.

16.       Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

17.       Styrelsens förslag till optionsprogram

18.       Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

19.       Övriga frågor.

20.       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden
(punkt 12-15)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (tillika
ordförande), Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin och Thomas
Olin. Styrelsearvode föreslås utgå med ett totalt belopp om 450 000 SEK, varav
ordföranden erhåller 150 000 SEK och envar av övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera. Till revisor föreslås omval av
Ernst & Young med auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist som huvudansvarig
revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal
utestående aktier ändras. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst
6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara
lägst 72 000 000 och högst 288 000 000. Antalet utestående aktier vid tidpunkten
för kallelsen är 76 793 208.

Styrelsens förslag till optionsprogram (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett optionsprogram riktat till
koncernens anställda och motsvarande befattningshavare samt styrelseledamöter.
Optionsprogrammet ska innefatta emission av högst 2 800 000 teckningsoptioner.
Av dessa skall 2 200 000 tecknas av ett dotterbolag och ligga till grund för
utställande av högst 1 650 000 personaloptioner. Varje option ska berättiga till
förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda
börskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under tio handelsdagar
efter årsstämman. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och är inte
överlåtbara. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. Kancera behåller
550 000 teckningsoptioner för täckande av bolagets skyldighet att erlägga
sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna. Tilldelning av
personaloptioner ska ske med beaktande av bl.a. den anställdes lönenivå,
erfarenhet och position inom företaget. Verkställande direktören Thomas Olin
föreslås tilldelas 250 000 personaloptioner.

De till omval föreslagna styrelseledamöterna Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt
och Carl-Henrik Heldin föreslås erbjudas att teckna 200 000 teckningsoptioner
vardera, totalt 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption skall löpa i
tre år och ska emitteras till marknadspris baserat på Black & Scholes
värderingsformel för optioner.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens verksamhet och att
synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets
resultatutveckling. Om samtliga 2 800 000 teckningsoptioner utnyttjas för
teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra cirka
2,8 procent av aktiekapitalet (beräknat inklusive utspädning av utestående
teckningsoptioner som kan utnyttjas under maj månad).

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt
18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och
för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan
företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio
procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då
bemyndigandet utnyttjas.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2013 samt övriga handlingar inför årsstämman,
inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 5 maj 2014 att
hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets
hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2014

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Attachments

04240917.pdf