Pressmeddelande: Wihlborgs årsstämma 2014

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 29 april fastställde stämman
styrelsens förslag till utdelning för år 2013 med 4,25 kr per aktie.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara måndagen den 5 maj 2014.
Kontantutdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdag 8 maj
2014.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2013.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma
förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som
vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10
procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier.
Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares
företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen
(apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till
marknadspris.

Årsstämman beslutade att förändra antalet styrelseledamöter till sju personer
och omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik
Paulsson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg samt nyval av Tina Andersson.
Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Vidare beslutades att arvode
till styrelsen utgår med 905 000 kr, att fördelas med 230 000 kr till ordförande
och 135 000 kr per i bolaget ej anställd personal. Till revisor omvaldes
revisionsbolaget Deloitte AB med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor.
Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämman 2015 ska ske
enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader
före årsstämman 2015 och ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största
aktieägarna tillsammans med en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Iréne Johansson, informationschef, 040-690 57 21
Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 29 april kl 18.30.