Årsstämma i Cloetta AB (publ) 29 april 2014

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Norra Latin,
Drottninggatan 71B i Stockholm.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet
styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till
styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum Biner, Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt
och Olof Svenfelt. Caroline Sundewall och Ann Carlsson valdes till nya
styrelseledamöter. Årsstämman valde Caroline Sundewall till ny ordförande för
styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Lennart Bylock, Hans Eckerström,
Håkan Kirstein, Robert-Jan van Ogtrop, Meg Tivéus och Peter Törnquist avgick i
samband med årsstämman.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 600 000 kr
och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 275 000 kr. Arvode
för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och
med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2014)
LTI 2014 omfattar cirka 66 anställda (maximalt 75 anställda) bestående av
koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i två
kategorier. Den första kategorin omfattar cirka 44 anställda som har bedömts ha
en betydande direkt påverkan på Cloettas resultat medan den andra kategorin
omfattar cirka 22 anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt
påverkan på Cloettas resultat. För att kunna delta i LTI 2014 krävs att
deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta ("Investeringsaktier") och att
dessa aktier allokeras till LTI 2014. Investeringsaktierna kan antingen särskilt
förvärvas för LTI 2014 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt
att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan
maximalt investera cirka 10 procent av deltagarens årslön för 2014 före skatt, i
LTI 2014. För den första kategorin av deltagare gäller att varje
Investeringsaktie berättigar till en (1) matchningsaktierätt
("Matchningsaktierätt") och fyra (4) prestationsaktierätter
("Prestationsaktierätter") (gemensamt "Aktierätterna"). För den andra kategorin
gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt
och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter
efter årsstämman 2014 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan
deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2014. Eventuell tilldelning av B
-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske, förutom i särskilda
undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första
kvartalet 2017.

Styrelsen återkallade sitt förslag avseende bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier i Cloetta i syfte att säkerställa bolagets
förpliktelser enligt LTI 2014, och om att B-aktier får överlåtas till deltagare
i LTI 2014

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes
Caroline Sundewall, Lilian Fossum Biner och Olof Svenfelt till ledamöter i
revisionsutskottet med Lilian Fossum Biner som utskottets ordförande.
Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Adriaan Nühn och Caroline
Sundewall med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29
april 2014 klockan 18.30.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden,
Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50
länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel
Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och
Sperlari. Cloetta har 10 fabriker i fem länder. Cloettas B-aktie handlas på
NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com