BESLUT VID PRECISE BIOMETRICS ÅRSSTÄMMA 2014

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 29 april, valdes
Torgny Hellström till ny styrelseordförande efter avgående Lisa Thorsted. Vidare
beslutade årsstämman bl.a. om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, att bemyndiga styrelsen att öka bolagets aktiekapital genom
emission av aktier och/eller konvertibler, att införa incitamentsprogram till
bolagets anställda samt om ändring av bolagsordningen.
VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER

Torbjörn Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och Eva Maria
Matell omvaldes till styrelsen. Mats Lindoff valdes som ny styrelseledamot. Lisa
Thorsted hade avböjt omval. Torgny Hellström valdes som styrelsens
ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor med
auktoriserade revisorn Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också om att arvode till styrelseledamöterna ska höjas så att
ordföranden erhåller 300 000 kronor och övriga fem ledamöter 150 000 kronor
vardera. I likhet med föregående år ska ett särskilt utskottsarvode utgå med
25 000 kronor per styrelsemedlem. Arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd
räkning.

UTDELNING

Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2013.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen innebär att
ersättning och anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen även få rörlig lön, vilken ska
baseras på koncernens resultat och individuella mål. Den rörliga delen kan
maximalt uppgå till 75 % av fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga
ledande befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Vid uppsägning ska en
ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gälla för VD och om 3-6 månader gälla för
övriga personer i ledningen. Avgångsvederlag till VD kan utgå med max 12
månadslöner om anställningen upphör på bolagets initiativ. Övriga
ledningspersoner ska inte ha rätt till avgångsvederlag. Pensionsåldern ska vara
65 år, varvid pensionspremien beräknas enligt en trappa baserad på ålder och lön
och kan uppgå till max 25 % av den fasta lönen. Beslutet innebär en
ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med den för föregående år.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER OCH/ELLER
KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.
Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet som motsvarar
utgivande av högst 34 530 609 aktier och/eller konvertibler utbytbara till högst
34 530 609 aktier. Fullt utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall
full konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av nuvarande
aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att genomföra
företagsförvärv med betalning i egna aktier och/eller konvertibler eller gnom
kvittning samt att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som
strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat
perspektiv.

BESLUT AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM TILL BOLAGETS ANSTÄLLDA

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om genomförande av ett
incitamentsprogram till bolagets anställda genom utgivande av högst 8 miljoner
teckningsoptioner med rätt att teckna motsvarande antal aktier i bolaget under
perioden 1 juli 2017 till den 31 december 2017. Kursen vid nyteckning av aktier
ska fastställas till 220 % av den genomsnittliga börskursen under perioden 5-16
maj 2014. Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt
dotterbolag, som i sin tur ska överlåta teckningsoptionerna till bolagets
anställda i enlighet med specifika tilldelningsvillkor. Skälet för avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram
som ger bolagets anställda möjlighet att ta del av bolagets värdetillväxt medför
ökat engagemang och en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk
utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas vidare bidra till
möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Vid antagande av
att samtliga 8 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier
kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 2 240 000 kronor, medförande en
utspädning motsvarande ca 2,3 % i förhållande till bolagets nuvarande
aktiekapital.

BESLUT OM ÄNDRING I BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll till en förenklad lydelse,
samt att bolagsordningens § 7 om att styrelsens ordförande ska utses av
bolagsstämman ska utgå.

Detta pressmeddelande innehåller information som Precise Biometrics är skyldigt
att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för publicering kl. 18.30 den 29 april 2014.
För mer information

Torgny Hellström, Styrelseledamot, Precise Biometrics AB, Telefon; 0733 45 13 00

Håkan Persson, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05 ,
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för igenkänning
av fingeravtryck och för att säkerställa människors identitet. Med
spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder Precise Biometrics snabb,
exakt och säker verifiering av en person.
Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för tillgång till
mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar sina
lösningar till företag och myndigheter över hela världen och företagets teknik
är licensierad till nära 160 miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com