Kommuniké från årsstämma i FinnvedenBulten AB (publ) den 29 april 2014

FinnvedenBulten AB (publ) har hållit årsstämma tisdagen den 29 april 2014. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013. Årsstämman
beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en utdelning om 2,00
kronor per aktie, totalt 42 080 414 kronor. Avstämningsdag fastställdes till den
5 maj 2014 och utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 maj
2013.

Val av styrelseledamöter samt styrelsens ordförande
Årsstämman beslutade att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot. Styrelsen
ska bestå av sju bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman
beslutade om omval av styrelseledamöterna Roger Holtback, Hans Gustavsson, Hans
Peter Havdal, Arne Karlsson, Johan Lundsgård och Adam Samuelsson samt beslutade
om nyval av Ann-Sofie Danielsson. Ann-Sofie Danielsson är civilekonom och
innehar nu befattningen som CFO i NCC-koncernen. Hon har tidigare haft ledande
befattningar inom NCC och Nynäs samt verkat som auktoriserad revisor i
Tönnerviksgruppen och KPMG. Ann-Sofie Danielsson är vidare styrelseledamot i RNB
AB.

Roger Holtback omvaldes till styrelsens ordförande.

Omval av revisor
Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som
bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2014.
PricewaterhouseCoopers har meddelat att den auktoriserade revisorn Fredrik
Göransson alltjämt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn
Årsstämman beslutade om fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter i
enlighet med valberedningens förslag till beslut, vilket innebär att ett fast
arvode om sammanlagt 2 850 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 350 000 kronor vardera
till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller
dotterbolag. Vidare ska ett fast arvode om 50 000 kronor utgå till
revisionsutskottets ordförande. Ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter
i revisionsutskottet eller ledamöterna i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd
räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsens förslag till beslut vilka är i princip oförändrade i
relation till de som gällt under 2013. Den grundläggande principen för
ersättning till ledande befattningshavare är att lön och andra
anställningsvillkor ska vara sådana att koncernen alltid kan attrahera och
behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.
Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av en fast lön som är
marknadsmässig och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens
och prestation. Utöver fast lön kan, från tid till annan, rörlig lön förekomma
att utgå kontant. Sådan ersättning får såvitt avser den verkställande direktören
uppgå till högst 60 procent av den årliga fasta lönen och såvitt avser övriga
ledande befattningshavare uppgå till maximalt 40 procent av den årliga fasta
lönen. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande. Vidare ska de
ledande befattningshavarna ha rätt till sedvanliga icke‐monetära förmåner, såsom
sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, tjänstebil och företagshälsovård. Ledande
befattningshavare som är bosatta i Sverige får erbjudas premiebaserade
pensionsavtal med premier som på årsbasis uppgår till maximalt 35 procent av den
fasta lönen, (därutöver tillkommer de pensionsförmåner som ledande
befattningshavare har rätt till enligt ITP plan). För ledande befattningshavare
som är bosatta i Sverige gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer och kan maximalt
tillsammans med fast lön under uppsägning uppgå till maximalt 18 månadslöner. I
den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver
styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara
marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska vara berättigad att
avvika från riktlinjerna om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för
avvikelsen. De antagna riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på
www.finnvedenbulten.se.

Valberedningen m.m.
Årsstämman beslutade vidare bland annat att fastställa principerna för
valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen i enlighet
med framlagt förslag till beslut. Bolaget ska ha en valberedning bestående av
fyra personer. De tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i
september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska
styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. Ingen ersättning ska utgå
till valberedningens ledamöter.

De antagna principerna och instruktionerna i sin helhet finns tillgängliga på
www.finnvedenbulten.se.

Göteborg den 29 april 2014
FinnvedenBulten AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, kommunikationschef

Tel: 070-520 59 17, e-post: kamilla.oresvard@finnvedenbulten.com

Notera. Informationen är sådan som FinnvedenBulten AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014
kl.19:00.

FinnvedenBulten utvecklar och driver industriella verksamheter vilka erbjuder
produkter och tekniska lösningar i metalliska material. Koncernen verkar som
samarbetspartner till internationella kunder inom tillverkande industri, främst
fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs i två divisioner – Bulten och Finnveden
Metal Structures – båda med starka positioner inom sina respektive kundsegment.
FinnvedenBultens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på
www.finnvedenbulten.se.