Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 29 april 2014  fattades beslut
om bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, samt bemyndigande om förvärv/överlåtelse av egna aktier.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2013 och beviljade
styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.
Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för
räkenskapsåret 2013 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till måndag den 5 maj 2014 och utdelning från Euroclear Sweden AB
beräknas ske torsdag den 8 maj 2014.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard som styrelsens
ordförande samt Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson och
Erik Åsbrink som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska
utgå med totalt 1 290 000 kronor, varav 650 000 kronor till styrelsens
ordförande, 235 000 kronor till vice ordförande och 135 000 kronor till vardera
övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dick Brenner (ordf), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam
omvaldes som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2015. Det
beslutades även att valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2015.

Stämman beslutade om omval av revisorn Harald Jagner som bolagets revisor samt
Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB, intill
slutet av årsstämman 2015.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst så
många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent
av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs).

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma – med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
på annat sätt än på NASDAQ OMX Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant
betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av
skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut
om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får
uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av
bolaget.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014
klockan 20:30.
För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11
38

www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och
Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och
kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk
NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 60 egna vind- och
vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX
Stockholm sedan 1984.