2014 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
-Išklausyta
2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
-Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimo projektas:
-Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimo projektas:
-Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 99.000 litų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Pridedama:
- Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas. Auditoriaus ataskaita;
- Bendrovės bendrasis balsavimo biuletenis.
Vladas Bagavičius,
valdybos pirmininkas,
tel. 8 5 233 5340
