2014 m. balandžio 30 d. įvykęs AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
-Išklausyta
2. Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimas:
-Patvirtinti Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2013 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas:
-Palikti nepaskirstytus 2013 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2013 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Sprendimas:
-Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ Bendrovės audito įmone 2014 ir 2015 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 99.000 litų be PVM per metus už Bendrovės finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.
Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir sprendimais, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt.
Vladas Bagavičius,
valdybos pirmininkas,
tel. 8 5 233 5340