Kommuniké från Cybercoms årsstämma 2014

Cybercom Group AB (publ) har hållit årsstämma onsdagen den 7 maj 2014. Stämman
utsåg Ulrika Dellby och Katarina Kämpe till nya styrelseledamöter.
Stämman beslutade enligt styrelsens och valberedningens framlagda förslag.
Samtliga beslut var enhälliga. Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras
på Cybercoms webbplats, www.cybercom.se. Nedan följer en sammanfattning.

Utdelning
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2013.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse och styrelsearvode
Nyval skedde av Ulrika Dellby och Katarina Kämpe och omval skedde av Hampus
Ericsson, Jan-Erik Karlsson, Nicolas Hassbjer och Dag Sundman. Thomas Landborg
hade avböjt omval. Till styrelsens ordförande valdes Hampus Ericsson.
Styrelsearvode fastställdes till sammanlagt 1 200 000 kronor, fördelat med 200
000 kronor till var och en av styrelsens ordförande och övriga stämmovalda
styrelseledamöter. Vidare beslutades om ersättning för revisionsutskottsarbetet
med 75 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 kronor till ledamot.

Val av revisor
KPMG AB valdes till revisor för tiden fram till årsstämma 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i korthet att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig
totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och
behållas. Ersättning till ledande befattningshavare består av fast lön, rörlig
ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska baseras på
huruvida i förväg uppsatta verksamhetsmål, varav huvuddelen utgörs av
finansiella mål, har uppnåtts. Den rörliga ersättningen utgår i form av rörlig
lön till var och en ledande befattningshavare med ett belopp som maximalt kan
motsvara 50 procent av den fasta lönen.

Styrelsen har därutöver rätt att utforma rörliga ersättningssystem så att den
sammanlagda rörliga ersättningen, till den verkställande direktören uppgår till
ett belopp som maximalt motsvarar 100 procent av den fasta lönen, förutsatt att
sådana rörliga ersättningssystem är kopplade till väl definierade åtaganden att
köpa aktier i Cybercom för en väsentlig del av ersättningen.

Målbilden för den rörliga ersättningen revideras årligen. Pensionen ska utgöra
en komponent och där balansen mellan pension och fast lön överenskommes i varje
enskilt fall.

Notera
Informationen är sådan som Cybercom ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj
klockan 19.00.
För ytterligare information, kontakta
Hampus Ericsson, styrelseordförande +46 708 55 59 92
Helena Borglund, chefsjurist och stämmosekreterare +46 709 41 22 04
Kristina Cato, informationschef och ansvarig för IR +46 708 64 47 02
Om Cybercom
Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer
att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden
täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är
Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och
internationella affärer. Cybercom grundades 1995 och är sedan 1999 noterat på
NASDAQ OMX Stockholm. Läs mer på www.cybercom.se