Beslut på Ginger Oil AB årsstämma den 6 maj 2014

RESULTTARÄKNING OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställde i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna
resultat-och balansräkningar för räkenskapsåret 2013.

Att överföra resultatet i ny räknings samt besluta om utdelning till
preferensaktier.

 


STYRELSE OCH ARVODEN

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) ledamöter. Till
styrelseledamöter omvaldes Sven-Erik Ahlstedt, Hans Blixt, Arne Hall, Magnus
Stuart, Anna Öberg samt nyvaldes Fredrik Crafoord.Till styrelsens ordförande
valdes Fredrik Crafoord, allt i enlighet med valberedningens förslag.
Årsstämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att arvodet
till styrelseledamöter, som ej uppbär lön av företaget, skall utgå med 100 000
kronor till ordförande, och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

  

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare skall ha
rätt till fast ersättning, rörlig ersättning, avgiftsbaserad tjänstepension,
och andra sedvanliga förmåner.

 

BESLUT OM ATT BEMYNDIGA STYRELSEN FATTA BESLUT OM NYEMISSION

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga
styrelsen i Ginger Oil att fatta beslut om emission av stamaktier, konvertibler
och/eller upp till 400.000 nya aktier och att därmed bolagets stamaktiekapital
i samband med nyemission inte överstiger 800.000 kronor.

 

BESLUT OM ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT ÅTERKÖPA AKTIER

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
i Ginger Oil att besluta om att förvärva och överlåta egna aktier. Beslut om
att förvärva och överlåta egna aktier får ske av högst så många aktier att
Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i
Bolaget.

 

BESLUT OM TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Valberedningen skall
bestå av ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet
fyra största offentliga ägarna vid slutet av tredje kvartalet. Valberedningen
skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för
bolagsstyrning. 

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

 

Åke Andersson

C.E.O. Ginger Oil AB

Tel: +46 70 520 4885

E-mail: aandersson@gingeroil.com

 

Ginger Oil AB (publ) är en USA-baserad olje- och naturgaskoncern inriktad på
att bedriva prospektering med syftet att finna nya reserver. Bolaget förvärvar,
utvecklar, utvinner och avyttrar olje- och naturgasreserver.  Ginger Oil
bedriver idag verksamhet i Texas, i Arkansas och Louisiana.
Prospekteringsverksamheten bedrivs från Houston och moderbolaget har säte i
Stockholm, Sverige.

Bolaget är listat på NASDAQ OMX First North

För information, besök gärna www.ginger.oil.com