Årsstämma i Drillcon AB (publ)

Aktieägarna i Drillcon AB (publ) har den 14 maj hållit årsstämma i Nora.
Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
koncernen enligt

framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2013. Stämman beslutade att

4 460 000 kr delas ut till aktieägarna fördelat med 0,10 kr per stamaktie med
avstämningsdag 8 Maj 2014. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Val av styrelse och arvode

Beslutades att styrelsen skall består av fem ordinarie ledamöter och ingen
suppleant.

Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2014 omvaldes Jan Skoglund och
Mikael Berglund. Peter Zeidler och Erik Albinsson hade avböjt omval.

Som ny ledamot valdes Per-Erik Lindström, Carl Östring och Joakim Skantze.

Per-Erik Lindström är född 1960, utbildad gruvingenjör och bosatt i Idaho, USA.
Per-Erik Lindström har en gedigen bakgrund inom gruv- och anläggningsindustrin.
Han är återförsäljare i USA för bland annat Sandvik och Wassara via det egna
bolaget RockTech USA. Han är även delägare och styrelseordförande i
GlobalDrillingSystemSweden AB.

Carl Östring är född 1974, jur kand. och bosatt i Stockholm. Tidigare verkade
han som advokat och delägare på advokatbyrå i Stockholm och Moskva och verksam
som chefsjurist på AB Traction sedan 2011.

Joakim Skantze är född 1967, civilingenjör och bosatt i Stockholm. Han har
tidigare haft ledande befattningar inom IT och grafisk industri. Anställd på AB
Traction som Venture Manager sedan 2007.

Ledamöterna väljs för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 400
000 kr att av styrelsen fördelas med 160 000 kr till ordföranden och 80 000 kr
var till ordinarie ledamöter. Verkställande direktör erhåller inget arvode för
styrelseuppdraget. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Jan
Skoglund som ordförande.

Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering,
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Drillcon AB, ges
möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp
motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på
fakturerat belopp

Val av revisorer

Revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Björn Bäckvall
valdes för en mandatperiod om 1 år.

Arvode till revisorer

Arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen
bemyndigas att

besluta om en eller flera nyemissioner, med eller utan företräde för
aktieägarna, kontant, apport eller genom kvittning. Bemyndigandet omfattar
totalt högst 10 000 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av

bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med 400 000 kr. Bemyndigandet skall
gälla intill nästa årsstämma.

Övrigt

Årsredovisning för 2013 kan rekvireras från Drillcon. Den finns också
tillgänglig på: www.drillcon.se

Delårsrapport för perioden januari – juni 2014 lämnas tisdagen den 19 augusti.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund,
VD

Drillcon AB

Telefon: 0587
-82824


E-post:
mikael.berglund@drillcon.se


WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på NASDAQ OMX First North

Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 SE-111 35 Stockholm Tel: 08 454 32 00

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Drilling
Equipment AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Norway AS och Suomen Malmi Oy, utför
kärnborrning, raiseborrning och geoservice för den europeiska gruv- och
anläggningsindustri.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 344 Mkr under 2013.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier
handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade
bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre
bolag och tillväxtbolag.