Årsstämma i Swedol AB (publ)

Vid årsstämman i Swedol AB (publ) onsdagen den 21 maj 2014 beslutades i enlighet
med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 skall ske med
0,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning
fastställdes måndagen den 26 maj 2014. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden
AB och beräknas äga rum fredagen den 30 maj 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
ansvarsfrihet

för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med totalt 810 000 kronor
förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre ledamöter.
Arvodet ska fördelas med 190 000 kronor till styrelsens ordförande och med
140 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget. Ledamot av revisionsutskottet skall erhålla ett
tilläggsarvode med 20 000 kronor. Årsstämman beslutade att arvode till bolagets
revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att till slutet av årsstämman 2015 utse följande fem
ordinarie styrelseledamöter: John Zetterberg (omval), Rolf Zetterberg (omval),
Jon Pettersson (omval), Gert Karnberger (omval) och Lotta Lundén (omval).

Till styrelsens ordförande omvaldes John Zetterberg.

Vidare beslutade årsstämman att utse Öhrlings Pricewaterhouse Coopers till
revisionsbolag (omval) med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för inrättande av en valberedning i enlighet
med valberedningens förslag och att valberedningen inför årsstämman år 2015
skall framlägga förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete.

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2016.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsens förslag.

Swedol AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information se vår hemsida: www.swedol.se eller kontakta:

För ytterligare information, kontakta John Zetterberg, styrelseordförande, tel.
08-755 55 16