Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ), org.nr 556668-3933,
(”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 juni 2014 kl. 10.00 i
Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:
i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är torsdagen den 19 juni 2014. Den som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 19 juni 2014
genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för
att erhålla rätt att delta i stämman;
ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 19 juni
2014. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till info@forestlight.se,
per telefon 08-660 43 30 alternativt via brev till Forestlight Entertainment AB
(publ), Rosenlundsgatan 36, 118 53 Stockholm. Anmälan skall omfatta fullständigt
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare
vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt
ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten
utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-presentation.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande
fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande
fall, koncernresultat- och koncernbalansräkning;
b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt
revisor och revisorssuppleant.
2. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, samt revisor och
eventuella revisorssuppleanter.
4. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare.
5. Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning.
6. Beslut om försäljning av dotterbolag
7. Årsstämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Aktieägare som tillsammans kontrollerar knappt 75 % av aktierna föreslår att
advokat Joakim Falkner vid Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, väljs till
ordförande vid årsstämman.
Punkt 9 (b): Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel
överförs i ny räkning.
Punkterna 10 – 12: Fastställande av antal styrelseledamöter, revisor, arvoden
och val av styrelse samt styrelseordförande
Antal styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter,
utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att Bolaget skall ha ett
revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleant.
Arvoden
Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ledamöter.
Arvode till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen föreslår att Peter Levin, Peter Ekelund och Annika Torell
Österman omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Peter Ekelund omväljs
som styrelsens ordförande.
Föreslås vidare att nuvarande revisor, revisionsbolaget Örlings
PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.
Punkt 13: Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att väsentligen samma riktlinjer för ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare som godkändes av
årsstämman 2013 skall godkännas av årsstämman 2014.
Punkt 14: Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning
Aktieägare som tillsammans kontrollerar knappt 75 % av aktierna föreslår att
årsstämman 2014 godkänner väsentligen samma procedur för utseende av
valberedningens ledamöter som godkändes av årsstämman 2013.
Punkt 15: Beslut om försäljning av dotterbolag
För att ytterligare minska Bolagets exponering föreslår aktieägare som
tillsammans kontrollerar knappt 75 % av aktierna i Bolaget en försäljning av det
kvarvarande dotterbolaget Dog Pound AB, org.nr 556662-6313, (”DP”) som också
äger 100 % av aktierna i Aktiebolaget Fido Film Stockholm, org.nr 556572-4282,
(”Fido”).
Fido har sedan årsskiftet övertagit hyresavtalet med AMF som ett led i att
minska åtagandena för Bolaget och skapa förutsättningar för att kunna genomföra
en lyckad rekonstruktion i Bolaget.
Fido har under 2012 samt 2013 visat negativa resultat om -4,4 mkr samt -3,7 mkr.
Under åren 2010 och 2011 förlorade Fido ca 0,6 mkr per år. Under 2013 genomgick
Fido en företagsrekonstruktion som avslutades och vann laga kraft den 17 mars
2014. Under sista kvartalet 2013 visade Fido en god försäljning och ett gott
resultat men under första kvartalet i år har Fido visat ett negativt resultat om
-468 tkr. Fidos resultatutveckling och nyligen genomförda rekonstruktion med
kvarvarande åtagande om utbetalning av ackordslikvid till Fidos fordringsägare
den 30 juni 2014 kan kräva tillskott för ackordslikvidens fullgörande. Bolaget
saknar idag möjlighet att tillskjuta medel till Fido om sådant behov skulle
uppkomma. Bolaget är i behov av att Fido kan fullgöra sitt åtagande att erlägga
ackordslikvid för att kunna genomföra rekonstruktionen av Bolaget. I anledning
därav förordas en försäljning av Fido i syfte att dels trygga förutsättningarna
för Bolaget att erhålla ackordslikvid från Fido dels erhålla en ersättning som
behövs för genomförande av Bolagets rekonstruktion.
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen, får inte ett publikt
aktiebolag överlåta aktier eller andra värdepapper i ett dotterbolag till det
publika bolaget till bland annat styrelseledamöter eller VD i koncernbolag, utan
att överlåtelsen har godkänts av bolagsstämman i det publika bolaget.
Bolagsstämman föreslås således godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i DP
till Bolagets VD tillika styrelseledamot Peter Levin och styrelseledamoten
Annika Torell för 500 000kr. Priset är baserat på en marknadsvärdering utförd av
Grant Thornton. Stämman föreslås även godkänna att det uppdras åt styrelsens
ordförande att för Bolagets räkning avsluta affären.
Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till
52 469 142 stycken och motsvarande antal röster.
Övrigt
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och beslutsförslag i sin helhet
jämte tillhörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt
ovan och på Bolagets hemsida, www.forestlight.se, senast tre (3) veckor före
årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail-
eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.
Stockholm i maj 2014
Forestlight Entertainment AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. 46 (0) 8 660 43 30
E-post:
peter.levin@forestlight.se (https://connect.ne.cision.com/peter.levin@forestligh
t
.se)
Hemsida: www.forestlight.se
Om Forestlight Entertainment:
Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på
utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är
upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB,
telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.
