IC COMPANYS A/S
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
ORDINÆR GENERALFORSAMLING - IC COMPANYS A/S DEN 24. SEPTEMBER 2014 KL. 10.30
IC COMPANYS A/S
RAFFINADERIVEJ 10
2300 KØBENHAVN S
DAGSORDEN
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 med
revisionspåtegning og beslutning om godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af årets overskud, herunder fastsættelse af
udbyttets størrelse eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte
årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
6. Valg af revisor
7. Forslag fra bestyrelsen:
7.1 Ændring af selskabets navn og optagelse af nyt binavn
7.2 Fornyelse af bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen
7.3 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede warrants og til gennemførsel af
de dertil hørende kontante kapitalforhøjelser
7.4 Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier
7.5 Godkendelse af revideret vederlagspolitik for selskabet
8. Eventuelt
AD DAGSORDENENS PUNKT 2:
Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes.
AD DAGSORDENENS PUNKT 3:
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet i henhold til den godkendte årsrapport
disponeres på følgende måde:
Foreslået udbytte (mio. DKK) 49,3
Foreslås overført til næste år (mio. DKK) 94,2
Årets resultat (mio. DKK) 143,5
Det foreslåede udbytte svarer til en udbyttebetaling på DKK 3,00 pr.
udbytteberettiget aktie.
AD DAGSORDENENS PUNKT 4:
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer:
- Niels Martinsen;
- Henrik Heideby;
- Anders Colding Friis;
- Ole Wengel;
- Annette Brøndholt Sørensen.
Per Bank genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår, at Michael Hauge Sørensen
vælges som nyt generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem.
En nærmere beskrivelse af kandidaterne er tilgængelig på IC Companys A/S’
hjemmeside, www.iccompanys.dk under
Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.
AD DAGSORDENENS PUNKT 5:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
udgør DKK 4.190.000, hvoraf DKK 395.000 udgør særskilt vederlag til
revisionsudvalget, DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til vederlagsudvalget og
DKK 395.000 til operations udvalget (nyt udvalg).
AD DAGSORDENENS PUNKT 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret
Revisions-partnerselskab.
AD DAGSORDENENS PUNKT 7.1:
Bestyrelsen foreslår ændring af selskabets navn fra IC Companys A/S til IC
Group A/S, idet bestyrelsen samtidig foreslår at optage IC Companys A/S som nyt
binavn. Forslaget indebærer en ændring af § 1 i selskabets vedtægter, der
herefter vil have følgende ordlyd:
”Selskabets navn er IC Group A/S.
Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear
Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S.”
I konsekvens af ændringen af selskabets navn foreslås det videre at ændre ”IC
Companys” til ”IC Group” i samtlige bilag til selskabets vedtægter, det vil
sige henholdsvis fire steder i bilag 1, to steder i bilag 2, fire steder i
bilag 3 og to steder i bilag 4.
Såfremt ændringen af selskabets navn vedtages, vil selskabet ændre hjemmeside
fra www.iccompanys.com til www.icgroup.net og i konsekvens heraf foreslås det i
vedtægternes § 7, 3. afsnit, § 11, 2. afsnit og § 11, 4. afsnit at indsætte
ordene ”eller www.icgroup.net” før ”www.iccompanys.com”.
AD DAGSORDENENS PUNKT 7.2:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til
forhøjelse af aktiekapitalen i vedtægternes § 5 A fornyes, således at
bemyndigelsen løber indtil 23. september 2019 på tilsvarende vilkår som fastsat
i den nuværende § 5 A. Forslaget indebærer, at datoen ”20. oktober 2014” udgår
i vedtægternes § 5 A, 2. afsnit og erstattes af datoen ”23. september 2019”.
AD DAGSORDENENS PUNKT 7.3:
Det foreslås at bemyndige bestyrelsen til – uden fortegningsret for selskabets
aktionærer - at udstede warrants, der giver ret til at tegne for indtil
nominelt DKK 5.000.000 aktier i selskabet. Det foreslås endvidere at bemyndige
bestyrelsen til at gennemføre de til de vedtagne warrants hørende kontante
kapitalforhøjelser.
Bemyndigelserne foreslås indsat i selskabets vedtægter som nyt § 5 G, der skal
have følgende ordlyd:
”Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede warrants, der
giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 5.000.000 aktier, dog kan
regulering i henhold til almindelige, generelle reguleringsmekanismer fastsat
af bestyrelsen/direktionen medføre et større eller mindre nominelt beløb.
Bemyndigelsen er gældende til og med den 23. september 2019.
Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants
i henhold til denne bemyndigelse, idet disse skal udstedes til fordel for visse
ledende medarbejdere, herunder direktionen, efter bestyrelsens nærmere
beslutning.
Warrants skal give ret til at tegne aktier til mindst markedskursen på
tildelingstidspunktet. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for
warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Vilkårene for de ledende
medarbejdere og direktionen kan være forskellige.
Bestyrelsen kan efter de til enhver tid gældende regler genanvende eller
genudstede eventuelle bortfaldne ikke udnyttede warrants, forudsat at
genanvendelsen eller genudstedelsen finder sted inden for de vilkår og
tidsmæssige begrænsninger, der fremgår af denne bemyndigelse. Ved genanvendelse
forstås adgang for bestyrelsen til at lade en anden aftalepart indtræde i en
allerede bestående aftale om warrants. Ved genudstedelse forstås bestyrelsens
mulighed for inden for samme bemyndigelse at genudstede nye warrants, hvis
allerede udstedte warrants er bortfaldet.
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden til og med 23. september 2019 at
forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt
nominelt DKK 5.000.000 aktier i selskabet. Kapitalforhøjelserne skal
gennemføres ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af warrants.
De ovenfor nævnte almindelige, generelle reguleringsmekanismer kan dog medføre
et større nominelt beløb, hvilket er omfattet af denne bemyndigelse. Selskabets
aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier, der udstedes ved
udnyttelse af udstedte warrants. Aktierne skal være omsætningspapirer og skal
lyde på navn.”
AD DAGSORDENENS PUNKT 7.4:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære
generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier inden
for 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs
med en afvigelse på op til 10%.
AD DAGSORDENENS PUNKT 7.5:
Bestyrelsen foreslår godkendelse ”Vederlagspolitik”, som er tilgængelig på IC
Companys A/S’ hjemmeside, www.iccompanys.com under
Investorer/Generalforsamling/Generalforsamling Materiale.
VEDTAGELSESKRAV
Til vedtagelse af forslagene under punkt 7.1, 7.2 og 7.3 kræves tiltrædelse af
mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af
selskabskapitalen, som er repræsenteret. Dagsordenens øvrige forslag kan
vedtages med almindeligt stemmeflertal.
ADGANGSKORT OG FULDMAGT
Aktionærer skal have et adgangskort for at kunne deltage på
generalforsamlingen.
Selskabet anbefaler, at adgangskort rekvireres online på www.iccompanys.com
under punktet Investorer. VP-kontonummer og internetkode til online bestilling
fremgår af fremsendt e-mail indkaldelse. Alternativt kan VP-kontonummer og
internetkode rekvireres hos Computershare A/S.
Bestilling af adgangskort kan tillige ske hos Computershare A/S på telefax 45
46 09 98 eller ved returnering af tilmeldingsblanket, der kan downloades på
www.iccompanys.com, til Computershare A/S pr. post. Tilmelding skal være
Computershare A/S i hænde senest den 19. september 2014.
Såfremt en aktionær er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan
aktionæren give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til
aktionærens aktier eller afgive stemme via brev.
Selskabets bestyrelse modtager gerne fuldmagter fra aktionærerne. I så fald
anbefaler selskabet, at fuldmagt afgives elektronisk via www.iccompanys.com
under punktet Investorer.
Fuldmagt kan også afgives ved anvendelse af fuldmagtsblanket, der kan
downloades på www.iccompanys.com. VP-kontonummer og internetkode til online
afgivelse af fuldmagt fremgår af den fremsendte e-mail indkaldelse eller kan
rekvireres hos Computershare A/S. Fuldmagten skal afgives elektronisk eller
være Computershare A/S i hænde senest 19. september 2014.
Brevstemme kan afgives elektronisk via www.iccompanys.com eller ved at udfylde
og fremsende brevstemmeformular, der kan downloades på www.iccompanys.com, til
Computershare A/S. Brevstemmen skal afgives elektronisk eller være
Computershare A/S i hænde senest 23. september 2014 kl. 10.00.
AKTIEKAPITALENS STØRRELSE, STEMMERET OG KONTOFØRENDE PENGEINSTITUT
Selskabets aktiekapital udgør DKK 169.428.070 fordelt på aktier à DKK 10.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 10 én stemme.
Vedtægternes § 10 bestemmer, at aktionærernes ret til at deltage i og afgive
stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som
aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er datoen én
uge forud for generalforsamlingens afholdelse. Besiddelsen af aktier opgøres på
baggrund af noteringer i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som
selskabet på registreringsdatoen har modtaget med henblik på indførsel i
ejerbogen, men som endnu ikke er noteret deri.
Selskabet har Danske Bank som kontoførende pengeinstitut.
AKTIONÆRERNES SPØRGERET
Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om
dagsordenen eller dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige
spørgsmål sendes til selskabets adresse, Raffinaderivej 10, 2300 København S
(mrk. ”Generalforsamling”). Aktionærerne kan endvidere mundtligt på
generalforsamlingen stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte
forhold.
INFORMATION PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE
Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende dokumenter blive gjort
tilgængelige på selskabets hjemmeside www.iccompanys.com: (i) indkaldelsen,
(ii) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
(iii) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, inklusive den
reviderede årsrapport for 2013/14, (iv) dagsordenen og de fuldstændige forslag
samt (v) formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme.
København, den 29. august 2014
Bestyrelsen
IC Companys A/S
CVR-nr. 62 81 64 14
HENVENDELSER VEDRØRENDE DENNE MEDDELELSE BEDES RETTET TIL:
Jens Bak-Holder
IR Manager
Telefon: 21 28 58 32
