NASDAQ OMX Copenhagen A/S 17. december 2014
Nikolaj Plads 6 Selskabsmeddelelse nr. 23
1007 København K
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Spar Nord Bank A/S fremsatte den 8. december 2014 et betinget, frivilligt købstilbud på alle aktier i A/S Nørresundby Bank. I henhold til § 6, stk. 3 i vedtægterne for A/S Nørresundby Bank har Spar Nord Bank A/S i forbindelse med købstilbuddet anmodet Nørresundby Bank om at afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at ophæve A/S Nørresundby Banks stemmeretsbegrænsninger i vedtægternes § 10, stk. 2.
Vi skal derfor meddele, at A/S Nørresundby Bank afholder ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00
i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Dagsorden
- Ændring af reglerne om aktionærernes udøvelse af stemmeret og dermed af vedtægternes § 10, stk. 2, hvor nuværende stemmeretsbegrænsninger er følgende:
Stemmeretten udøves efter følgende regler:
Ejeren af 1 - 99 stk. aktier har 1 stemme
" " 100 - 199 " " " 2 stemmer
" " 200 - 399 " " " 3 "
" " 400 - 699 " " " 4 "
" " 700 - 999 " " " 5 "
" " 1000 - 1499 " " " 6 "
" " 1500 - 1999 " " " 7 "
" " 2000 - 2999 " " " 8 "
" " 3000 - 4999 " " " 9 "
" " 5000 - 6999 " " " 10 "
" " 7000 stk. aktier eller derover har 11 stemmer.
Spar Nord Bank A/S fremsætter følgende ændringsforslag til vedtægternes § 10, stk. 2, således at ovennævnte regler om stemmeretsbegrænsninger ophæves og erstattes af følgende:
”Hver aktie giver én stemme”.
Deltagelse i generalforsamlingen
Betingelserne for at deltage i og stemme på generalforsamlingen er, at aktionærens aktiebeholdning er registreret i ejerbogen senest den 8. januar 2015, idet stemmeretten afgøres på baggrund af aktiebesiddelsen på denne dag (”registreringsdatoen”) jf. vedtægternes § 10 stk. 2.
For at deltage i generalforsamlingen skal adgangskort være rekvireret senest den 9. januar 2015 jf. vedtægternes § 10 stk. 1.
Adgangskort kan bestilles i perioden 23. december 2014 – 9. januar 2015. Bestilling sker ved henvendelse i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger eller via InvestorPortalen på bankens hjemmeside www.noerresundbybank.dk.
Brevstemme/fuldmagt
Såfremt en aktionær ikke kan møde op, kan stemmeafgivelse ske som brevstemme, eller der kan afgives fuldmagt. Brevstemmer skal være banken i hænde senest onsdag den 14. januar 2015 kl. 10.00, mens fuldmagter skal være banken i hænde senest den 9. januar 2015.
Afgivelse af brevstemme og fuldmagt kan ske via InvestorPortalen på bankens hjemmeside fra den 23. december 2014. Desuden kan formularen hertil enten bestilles ved henvendelse i en af bankens afdelinger eller ved at sende en mail til direktionssekretariatet@nrsbank.dk, ligesom formularen er tilgængelig på bankens hjemmeside.
For en nærmere beskrivelse af aktiekapitalens størrelse m.v. henvises til bankens vedtægter, der er gængelige på bankens hjemmeside.
For uddybende kommentarer henvises til undertegnede på telefon 98 70 33 33.
Venlig hilsen
Mads Hvolby Andreas Rasmussen
Formand for bestyrelsen Bankdirektør
