Kallelse till årsstämma i MQ Holding AB (publ)

Aktieägarna i MQ Holding AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 29
januari 2015 kl. 16.00 i bolagets lokaler på adressen Sankt Eriksgatan 5,
Göteborg. Entrén öppnas kl. 15.30.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 januari 2015, dels
anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 23 januari
2015 kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per post till MQ Holding AB (publ), Box
119 19, 404 39 Göteborg, per telefon 031-3888411, per telefax 031-3888001 eller
per e-post stamma@mq.se. Vid anmälan skall uppges namn/firma, person
-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden.
Anmälningsblankett finns att tillgå på www.mq.se, tillsammans med
fullmakts­formulär för den som önskar företrädas av ombud.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 23
januari 2015. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren
om­besörjer omregistrering.

Vid årsstämman kommer bl.a. följande förslag att läggas fram:

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,36 kronor per aktie och måndagen den 2
februari 2015 som avstämningsdag för utdelning.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju Till
styrelseledamöter föreslås omval av Arthur Engel, Annika Rost, Mernosh Saatchi,
Michael Olsson och Bengt Jaller. Erik Olsson och Göran Barsby, som varit
styrelseordförande respektive styrelseledamot sedan 2006, har båda avböjt omval.
Föreslås nyval av Claes-Göran Sylvén och Anna Engebretsen. Till styrelsens
ordförande föreslås nyval av Claes-Göran Sylvén. Till vice ordförande i
styrelsen föreslås Bengt Jaller. Arvode till styrelsen föreslås utgå med
1.600.000 kronor, varav 400.000 kronor till ordföranden och 200.000 kronor till
envar av de övriga styrelseledamöterna. Arvode för utskottsarbete föreslås utgå
med 15.000 kronor per mötesdag. Förslaget innebär att det totala styrelsearvodet
är detsamma som under föregående år.

Styrelsen föreslår ett tillägg till § 7 i bolagsordningen som möjliggör att
bolagsstämma kan hållas, förutom där styrelsen har sitt säte, i Stockholm.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat dokument och på www.mq.se.

Välkomna!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jennie Ahlgren, IR-chef, telefon 0761-25 71 20
Tony Siberg, vice VD och CFO, telefon 0736-84 41 60