Aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas till
extra bolagsstämma måndagen den 26 januari 2015 kl. 09.30 på Summit Grev
Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.
Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta på stämman har den som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den
20 januari 2015, dels senast den 20 januari 2015 till Bolaget anmält sin
avsikt att delta på stämman.
Anmälan kan göras per post till Shelton Petroleum AB (publ),
Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm eller per e-post till
gunnar.danielsson@sheltonpetroleum.com. Vid anmälan uppges namn,
person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt
aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och
registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före
stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra
anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.sheltonpetroleum.com.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god
tid före den 20 januari 2015 begära tillfällig omregistrering
(rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta på stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Beslut om överenskommelse mellan Bolaget och Petrogrand AB (publ)
8. Beslut om: a) minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier
av serie B och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan
utgivande av aktier
9. Stämmans avslutande
Stämmans ordförande (p. 2)
Valberedningen föreslår att advokat Carl Westerberg väljs till
ordförande vid stämman.
Beslut om överenskommelse mellan Bolaget och Petrogrand AB (publ) (p. 7)
Bolaget har träffat en överenskommelse med Petrogrand AB (publ)
(”Petrogrand”), innebärandes att det korsvisa ägandet mellan Bolaget och
Petrogrand kommer att upplösas. Överenskommelsen är villkorad av att
stämman samt extra bolagsstämma i Petrogrand godkänner överenskommelsen.
Överenskommelsen avses att verkställas genom att Petrogrand överlåter
4 634 123 aktier av serie B i Bolaget (”Förlikningsaktierna”) till ett
av Petrogrand indirekt helägt utländskt dotterbolag (”NewCo1”). NewCo1
förvärvas sedan av ett av Bolaget helägt utländskt dotterbolag mot
ersättning i form av aktier i NewCo2 (”Transaktionen”). NewCo2 är ett av
Bolaget indirekt helägt utländskt dotterbolag som innehar 11 585 308
aktier i Petrogrand.
Då Petrogrand är en av Bolagets större aktieägare bedömer styrelsen att
Transaktionen innefattar sådana närståendetransaktioner som omfattas av
Aktiemarknadsnämndens uttalande i 2012:05. Styrelsen föreslår därför, i
enlighet med AMN 2012:05, att stämman godkänner Transaktionen och
uppdrar åt styrelsen och ledningen att, så snart det är praktiskt
möjligt verkställa Transaktionen.
Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier av serie
B (p. 8 (a))
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att Bolagets
aktiekapital ska minskas med högst 23 170 615 kronor med indragning av
högst 4 634 123 Förlikningsaktier. Minskningsbeloppet ska avsättas till
fritt eget kapital. Efter genomförd minskning kommer Bolagets
aktiekapital att uppgå till lägst 70 135 620 kronor, fördelat på 761 900
aktier av serie A och 13 265 224 aktier av serie B. I övrigt påverkar
inte minskningen Bolagets egna bundna kapital och inte heller aktiernas
kvotvärde (oavsett aktieslag) om 5 kronor.
Beslut ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande aktier
(p. 8 (b))
För att undvika att behöva Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd
för att verkställa den av styrelsen under punkt 8 (a) föreslagna
minskningen av bolagets aktiekapital föreslår styrelsen att stämman
beslutar om att öka bolagets aktiekapital genom att 23 170 615 kronor
överförs från fritt eget kapital enligt bolagets senast fastställda
balansräkning. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier.
Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till
93 306 235 kronor och varje akties kvotvärde (oavsett aktieslag) ändras
från 5 kronor till cirka 6,65 kronor. I övrigt påverkar fondemissionen
inte Bolagets bundna egna kapital.
Majoritetskrav, villkor m.m.
Beslut enligt punkt 7 fattas med enkel majoritet och det föreslås att
stämmans beslut är villkorat av att extra bolagsstämma i Petrogrand
(planerad att hållas den 26 januari 2015) godkänner Transaktionen.
Styrelsen föreslår att stämmans beslut enligt punkterna 8 (a) – 8 (b)
antas som ett gemensamt beslut. Beslutet fordrar bifall av aktieägare
representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna. Vidare föreslås att stämmans beslut
enligt punkterna 8 (a) – 8 (b) är villkorade av att stämman fattar
beslut enligt punkt 7 ovan, att extra bolagsstämma i Petrogrand
(planerad att hållas den 26 januari 2015) godkänner Transaktionen och
att Transaktionen verkställs.
Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 (a)
– 8 (b) samt handlingar enligt 12 kap. 7 § och 20 kap. 14 §
aktiebolagslagen kommer senast tre veckor före stämman hållas
tillgängliga hos Bolaget (se adress ovan) och översänds kostnadsfritt i
kopia till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även senast tre veckor innan stämman att finnas
tillgängliga på bolagets hemsida, www.sheltonpetroleum.com. Handlingarna
kommer även att framläggas på stämman.
Övrigt
Bolaget har för närvarande 18 661 247 aktier registrerade hos
Bolagsverket, varav 761 900 aktier av serie A (10 röster/aktie) och
17 899 347 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till
25 518 347.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels Bolagets förhållande
till annat koncernföretag.
Stockholm i december 2014
Shelton Petroleum AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com
www.sheltonpetroleum.com
Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 december 2014 kl. 13.15 (CET).
Fakta om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering
och utvinning av olja och gas i Ryssland och Ukraina. I Ryssland äger
bolaget tre licenser i Volga-Ural-regionen i Basjkirien och producerar
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt
prospekteringsprogram. I Ukraina har Shelton Petroleums helägda
dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta och Chornomornaftogaz.
Shelton Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet
SHEL B.
