Til aktionærer i Land & Leisure A/S
05. januar 2015
Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 29. januar 2015 - kl. 14.00 på
Hotel Scandic Eremitage
Lyngby Storcenter 62
Klampenborgvej 230 - 2800 Kgs. Lyngby
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af selskabskapitalen med DKK 6.000.000 ved annullering af selskabets egne A-kapitalandele 2.000.000 stk. af nominel værdi kr. 3,00 pr. stk. - det vil sige ved udbetaling til kapitalejerne.
Forslaget skal vedtages med kvalificeret flertal.
Såfremt forslaget vedtages, foreslås § 3 i vedtægterne ændret således:
"Selskabskapitalen er kr. 228.000.000 - fordelt på kr. 225.217.761 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-kapitalandele. Såvel A- som B-kapitalandele har en nominel værdi på kr. 3,00 pr. stk.”B
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til i perioden 1.1.2016 til 31.12.2019 at erhverve egne kapitalandele indtil et pålydende værdi af 10% af selskabskapitalen, svarende til 23.400 t.kr. Vederlaget for kapitalandelene skal svare til den til enhver tid værende kurs på NASDAQ OMX København +/- 10%
6. Vedtægtsændringer. I § 20.1 slettes ”Desuden vælges en suppleant, der skal være statsautoriseret revisor”
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
De sidste 3 uger inden generalforsamlingen vil følgende være fremlagt på selskabets kontor, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø og på selskabets hjemmeside, www.landleisure.dk :
1. Indkaldelsen med dagsordenen
2. Oplysning om det samlede antal kapitalandele/aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver klasse.
3. De dokumenter og forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 eller e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest mandag den 26. januar 2015
Selskabskapitalen udgør kr. 234.000.000 fordelt på kr. 231.217.761 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-.kapitalandele fordelt i kapitalandele på kr. 3,-, svarende til i alt 78.000.000 stk. kapitalandele - fordelt på 77.072.587 stk. A-kapitalandele og 927.413 stk. B-kapitalandele.
Aktionærer/kapitalejere har ret til at fremsætte spørgsmål i henhold til Selskabslovens § 102, stk. 4 til de på selskabets kontor og hjemmeside www.landleisure.dk ovenfor nævnte fremlagte dokumenter. Besvarelsen vil ske efter retningslinierne i samme bestemmelse.
Adgangskortet udstedes for det antal kapitalandele, hvormed De er registreret i selskabets ejerbog den 22. januar 2015 (registreringsdatoen), idet hver kapitalandel (pålydende kr. 3,-) giver én stemme. Kun personer, der på denne dato er kapitalejere, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for de fremsatte forslag ved at fremsende fuldmagt til selskabets kontor. Fuldmagten findes på selskabets hjemme-side.
Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S
Bestyrelsen
